2013年银行机构反洗钱竞赛试题..docVIP

2013年银行机构反洗钱竞赛试题 单位： 姓名： 总分： 一、单选题 1.《中华人民共和国反洗钱法》自（ D ）起施行。 A．2003年1月1日 B．2005年1月1日 C．2006年1月1日 D．2007年1月1日 2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ B ）年。 A．3 B．5 C．10 D．15 3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）小时。 A．24 B．36 C．48 D．72 4.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的（ A ）个工作日内补正。 A．5 B．10 C．15 D．20 5.金融机构在以开立账户等方