《反洗钱制度宣导0708江苏.pptVIP

课程大纲 洗钱的定义 洗钱的过程及常用手法 中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法 洗钱的危害 反洗钱政策趋势及法律要求 洗钱制度概要 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 反洗钱制度概要 当场核对客户本人有效身份证件, 正确登记于公司投保单等文件 了解投保人真实交易目的 核对被保险人和指定受益人有效身份证件 客户身份识别和报告——投保 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 反洗钱制度概要 如投保时满足下列二条之一 现金缴纳保费超过人民币2万元 银行转账缴纳保费超过人民币20万元 客户身份识别和报告——投保 要求呈报投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件复印件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty L