DC020-变更签证管理制度..docVIP

变更签证管理制度 文件编制 胡尚荣、王根军 日期 2012年01月09日 文件审核 付彬、文继明 日期 文件会签 蒋先忠、万明英 日期 批准签发 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2012年01月09日 初次制订 总则 为加强公司在房地产开发建设过程中项目技术变更管理，保证建设工程技术变更质量，维护工程技术变更的严肃性，杜绝设计变更和技术核定的随意性，增强设计变更和技术核定的科学性、经济性、合理性，提升项目的营运效能，做到有效控制工程造价，提高项目投资效益，规范各参与单位的行为，明确变更设计的分类、程序，特制定本办法。 设计变更及工程签证定义 设计变更的定义 设计变更是工程施工过程中为保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及适应现场条件变化等而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的《设计变更通知单》和由甲方征得原设计单位同意的设计变更联络（或洽商）单两种。 工程签证的定义 施工过程中的工程签证，主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。如由于施工条件的变化或无法预见的情况所引起工程量的变化等。 基本原则 所有设计变更、工程签证的必要性及原因由提出部门进行说明，设计变更、工程签证相应的经济变更，由甲方或承包商（供货商）在先期做出估算，在工程竣工结算时一并处理。 工程开工前，公司各部门专业技术人员应认真审阅施工图纸，做好图纸会审工作，提前解决图纸中各专业的错、漏、碰、缺等问题，减少后期设计修改，降低因设计变更和工程签证而增加的工程造价。 所有的设计变更（含工程签证），必须由公司主办部门各专业工程师、研发部各专业人员会审签字，确保所有的变更（含签证）的相关及连锁变更（签证）一次性报批，必须避免某专业变更带动的其他专业变更不同步，反复变更及返工。 所有变更或签证的每一单（以后称单项），均指有此项变更或签证所包含的所有需涉及到的全部工程，非指某单位工程。 严格遵守“先审批，后执行”原则，所有设计变更、工程签证都必须在审批通过后方可执行。特殊情况下允许先电话请示执行，但必须在24小时内补办相应的审批手续。 所有设计变更、工程签证的发生额应严格控制在目标成本审批的变更签证总费用之内，如有超出须经公司办公会讨论审批。 适用范围 本制度适用于重庆市江鸿房地产开发有限公司的总包、甲方分包、甲供材料设备工程项目。 职责划分 工程部职责 工程部是工程技术变更的执行部门，对工程设计变更的具体执行、工程设计变更的执行的有效性、及时性承担管理职责，对合理性有建议的义务。并对变更后的执行结果进行跟踪。 对施工单位提交的施工组织、施工措施及时审查并上报成控部。同时对施工组织、施工措施的必要性和可行性负责。 施工过程中需提出工程签证时应及时提出，经审批后方可施工。 负责工程现场签证的报审。 工程现场签证单、设计变更等经审批后应及时向施工单位下发，并监督施工单位按时完成施工。 工程签证单、设计变更单实施完成后，及时组织各方对完成情况进行确认和验收。 及时将经审批后的工程签证单提交成控部留档。 研发部职责 研发部是项目技术变更的归口职能部门，应对设计变更进行技术性和经济性承担管理责任，负责对技术变更进行分类处理，对设计变更对工程质量、建筑效果、建筑功能、建筑产品标准、建筑工程竣工验收备案等方面的影响承担管理职责，并负责对口协调设计单位完善设计技术变更文件。 重大的设计变更和功能性的调整应在招标前完善。 施工过程中需提出设计变更时应及时审查并上报审批，经审批后方可实施。 经审批后的设计变更单及时下发工程部组织实施，并提交成控部归档。 成控部职责 公司成控部是工程技术变更经济合理性核算部门，对工程造价影响的核算、分析、控制，对技术变更工程造价影响的分析、核算承担管理职责。 及时审查工程签证、设计变更单产生的工程量及费用。 配合主办部门完善工程签证、设计变更单实施完后的确认工作，并在必要时进行收方。 每月及时归档工程签证、设计变更单，建立台帐（见附件3），并调整动态成本。 集团审计部职责 集团审计部负责对设计变更、签证的处理程序及经济合理性进行监督审查。 审批权限 所有设计变更和现场签证凡单笔估算大于1万元的，均需公司总经理审批后，方为有效。单笔小于或等于1万元的，由工程副总审批后有效。 设计变更及工程签证执行流程 变更、签证的提出 由于设计遗漏等原因引起的设计变更，其造成的损失按设计合同规定处理。对于不涉及造价变化的设计变更及洽商，要注明技术洽商字样。由公司研发部确认后填写《工程