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北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 首　页 新闻动态 休闲创意人物访谈 电子商务 网赚快讯 推广杂谈 经验分享 当前位置：资讯首页 新闻动态 北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告2013年04月13日 09:53:00来源：网站编辑 0人点击　 关注我们： 北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2013年4月1日以书面送达的方式发出。会议于2013年4月11日上午9：30在公司七层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司董事石鸿印先生因工作原因未能出席会议，特书面委托董事王建先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：　　一、审议通过《2012年度总经理工作报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　二、审议通过《2012年度董事会报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　三、审议通过《2012年度财务决算报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　四、审议通过《2012年年度报告正文及摘要》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　五、审议通过《2012年度利润分配预案》；　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为297，404，204．10元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润290，064，066．26元的10％提取法定盈余公积金为29，006，406．63元，加上年初未分配利润1，748，716，997．94元，减去2011年度分红金额106，036，733．70元，2012年可供全体股东分配的利润为1，911，078，061．71元。拟以总股本为基数，按每10股派发现金红利1．00元（含税）向全体股东分配。　　因本公司发行的可转换公司债券已于2011年5月26日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司2012年度股东大会审议通过后，公司将发布2012年度分红派息实施公告确定具体金额。　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构及2012年度财务审计费用的相关议案》；　　经公司董事会研究决定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，2012年半年报财务审计费用40万元及年报财务审计费用105万元，合计为145万元。　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　七、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构及2012年度内部控制审计费用的相关议案》；　　经公司董事会研究决定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内部控制审计机构，2012年度内部控制审计费用为40万元。　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　八、审议通过《2012年度独立董事述职报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；　　公司根据经营需要，拟增加公司经营范围。现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容见本公司当日发布的临2013－018号公告。　　公司的经营范围以工商登记机关核准为准。　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　十、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　十一、审议通过《2012年度内部控制评价报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　十二、审议通过《2012年度内部控制审计报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　十三、审议通过《2012年社会责任报告》；　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　十四、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；　　具体内容请参见当日刊登的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。　　十五、审议通过《关于2013年日常关联交易的议案》；　　公司五位独立董事发表了独立董事意见。具体内容请