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潍坊芮米新材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：潍坊芮米新材料有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十二月九日 目录 目录 2 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司股权结构 8 三、公司组织结构 9 四、公司主营业务情况 11 五、公司财务报表简表 11 六、公司主要财务指标 13 七、 业务发展目标 13 八、公司为实现未来发展目标将采取的措施 13 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、芮米 指 潍坊芮米新材料有限公司 实际控制人、控股股东 指 王孔荣 法定代表人 指 王孔荣 董事 指 除有前缀外，均指潍坊芮米新材料有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指潍坊芮米新材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊芮米新材料有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 指 2016年1-月 （一）经济发展放缓与宏观政策调整导致的行业波动风险 一方面，2012年以来国内经济呈现回落趋势，房地产宏观调控持续，导致固定资产投资和建筑业增速有所放缓。另一方面，随着全国各地贯彻落实中央惠民政策，大力支持铁路交通、保障性住房、棚户区改造和城市基础设施建设投入，导致国内固定资产投资仍保持一定幅度增长。公司的主营业务为提供建设综合技术服务以及研发、生产、销售新型建筑材料，公司业务的发展与我国固定资产投资情况密切相关，会受到经济运行周期与国家宏观调控政策的综合影响。由于我国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性，经济增长的下行压力仍然存在。未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况，若公司未能及时调整经营策略，公司的业务发展会受到一定影响，可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况。 （二）技术与人才流失风险 公司作为建设综合技术服务以及新型建筑材料提供商，人才和技术是保证公司具备持续核心竞争力的重要基石。长期以来，公司一直十分重视技术研发力量的持续投入，建立了科学有效的鼓励创新机制，打造了一支精干的技术研发队伍，并拥有多项核心业务的知识产权。如公司未来不能准确把握行业技术的发展方向，吸引高端技术性人才的 持续流入并建立良好的技术研发机制，有可能会对技术成果转化与人才梯队培养产生一定不利影响，并使得公司面临技术与人才流失的风险。 （三）下游房地产行业市场变动风险 建筑节能材料行业的下游行业涉及房地产行业。尽管国家前期的房地产调控政策已使得房价高涨的局面得到有效控制，但未来国家如对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，将可能导致新建房屋数量的减少，房地产市场低迷从而抑制建筑节能材料行业的市场需求，对行业的发展产生不利影响。 （四）市场竞争加剧风险 近年来，我国建筑节能材料行业发展迅速，行业生产企业数量不断增加，这 促使建筑节能材料行业竞争从产品价格的低层次竞争进入到技术、品牌、服务、 人才、管理以及规模等因素的复合竞争层级上来，市场竞争从低端走向中高端， 市场竞争的逐步深入可能导致行业平均利润率下滑。在市场竞争加剧、人力成本 不断上升的背景下，如果公司不能不断推陈出新，保持产品技术、质量、营销与 服务的先进性，公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面。 （五）技术研发的风险 公司拥有一套相对稳定的研发团队，保证公司通过不断的技术创新，开发符合市场需求新产品，为公司的发展成长提供保障。然而，新产品的研究及开发存在极大的不确定因素，面临较高的失败风险；而且产品研发成功后，市场推广也往往需要经历长期复杂的阶段，可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。 （六）管理风险 近年来，公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理制度。但随着公司业务规模的不断扩大，在市场开拓、资源整合、内部控制、人才储备等方面对公司提出更高的要求。 尽管公司主要管理层均有着相关行业的多年管理经验和较高的管理水平，但如果公司经营管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削 弱公司的市场竞争力，公司存在规模迅速扩张引