省股东会、章程修正案模板题稿.doc

承 诺 书 陕西省工商行政管理局： 本人蒋爱村承诺只设一个一人独资有限公司。（陕西万家和商贸有限公司） 特此承诺 承诺人： 2011年5月16日 任 命 书 陕西万家和商贸有限公司第一次股东决议，任命蒋爱村为执行董事（法定代表人）兼经理， 任命钟叶倍为公司监事。 陕西万家和商贸有限公司 2011年5月16日 陕西西冶基础工程开发公司股东会决定 时间：2012年10月23日 地点：公司会议室 召集人：段志善 参加会议的股东：西安建筑科技大学 依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司股东会议决议如下： 1、免去段志善公司执行董事职务；不再担任公司法定代表人；选举田东平为公司执行董事，任公司法定代表人。 2、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。 陕西西冶基础工程开发公司 2012年10月23日 陕西西冶基础工程开发公司 章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律、法规的规定，制定本章程。