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（公司治理报告范本） ××公司 ××年度公司治理报告 联 系 人： 办公电话： 手机号码： 报告时间：  声明 本报告于×年×月×日召开的公司第×届董事会第×次会议审议通过。公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容真实、准确、完整，并就此承担个别和连带的法律责任。 特此声明 董 事 长： 董事会秘书： 公司印章 年 月 日 引言： 公司概况：1、公司成立时间、性质、注册地、发起设立等基本情况。2、公司企业文化、经营理念。3、省级分公司数量及分布，报告期内的省级分公司的增减情况。4、报告期内业务经营情况，包括总资产、保费规模、利润、偿付能力等情况。 1.制度建设 1.1报告期内公司章程修改情况 修改时间 修改原因 主要内容 表决情况 核准情况 备注 说明：1、修改时间是指报告期内公司修改章程的股东（大）会决议做出的日期。 2、修改原因包括相关监管制度发生变化和公司实际情况发生变更。 3、章程修改内容较多的，公司应对相关内容进行提炼、归纳，简要列出主要修改内容。 4、表决情况是指股东（大）会审议章程修正案时的表决结果，有投反对或弃权票的，请列出投弃权或反对票的股东名称、持股数量和比例（上市公司除外）。 5、核准情况是指核准的时间和批复文号，如未获得核准的，请说明原因。 6、备注中请填写需要说明的其他情况。 1.2公司股东（大）会、董事会、监事会议事规则的制定修改情况 制定时间 修改时间 修改原因 主要修改内容 是否作为章程附件并报审批 说明：1、制定时间是指公司审议通过议事规则的决议时间，三个议事规则分别制定的，请分别注明。 2、修改时间是指报告期内的修改时间，报告期内多次修改的，请分别说明。 3、修改内容较多的，请归纳总结，简要说明。多次修改的，请分别说明。1.3报告期内主要管理制度的建设情况 制度名称 制定或修改时间 主要内容 说明：主要管理制度是指公司治理方面的主要管理制度，并且不包括表1.1和表1.2中所提及的公司章程、议事规则等。2.股东及股权 2.1报告期末公司股东情况 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 备注 说明：1、上市公司仅填写报告期末持股比例在5%以上的股东。 2、股份性质是指国有、民营或外资，其中国有控股的以国有论，民营控股的以民营论。 3、备注主要说明该股东是发起人还是后续加入。 4、股东之间存在关联关系的，应在备注中特别说明。 2.2报告期内公司股权变更情况 股东名称 持股数量 持股比例 每股价格 批准或报备案时间及文号 备注 变更前 变更后 变更前 变更后 说明：1、上市公司仅统计持股报告期内5％以上股东的股权变更情况，包括股权转让、增资等。股权转让的，请在备注中说明受让方名称。 2、报告期内，同一股东持股份额多次变更的，请在备注予以中说明。变更后的持股比例（数量）是指报告期内最后一次变更后的持股比例（数量）。 3、批准时间是指股权变更获得监管机构批准的时间。报备案时间是指股权变更向监管机构报备的时间。 4、备注说明公司注册资本金变更情况。 2.3报告期内公司股权担保、冻结、纠纷及诉讼情况 股东 名称 担保 冻结 涉诉纠纷 涉及股份额及占比 担保 情况 涉及股份额及占比 冻结情况 涉及股份额及占比 纠纷 情况 说明：1、上市公司仅统计持股5％以上股东所持5％以上股份的担保、冻结、诉讼和仲裁情况。 2、担保情况要说明担保双方关系、担保金额、担保期限等。 3、冻结情况要说明冻结起始时间、期限及原因。 4、涉诉纠纷包括法律诉讼和仲裁等，纠纷情况要说明纠纷双方名称、纠纷原因及目前进展状况。 2.4股东（大）会会议召开情况 会议名称 时间地点 召开方式 召集人 议题 出席情况 表决情况 会议通知报告的时间和文号 会议决议报告的时间和文号 说明：1、临时会议的，应当在会议名称中表明。 2、召开方式是指现场会议还是通讯表决。 3、召集人是指董事会、监事会还是股东。