公司治理架及制度.doc

目录 一、公司治理架构及制度 1 公司章程 2 股东大会议事规则 37 董事会议事规则 50 监事会议事规则 59 公司治理结构图 63 独立董事制度 64 董事会秘书工作细则 71 董事会战略委员会工作细则 80 董事会审计委员会工作细则 85 董事会薪酬与考核委员会工作细则 91 董事会提名委员会实施细则 98 二、公司组织架构及职责 103 公司经营组织机构图 104 总经理工作细则 105 生产管理部职责 113 设备管理部职责 115 产品开发部职责 117 国内（际）贸易部职责 118 市场营销部职责 119 总裁办公室职责 120 人力资源部职责 123 资金管理中心职责 125 成本控制中心职责 127 会计核算中心职责 129 投资管理部职责 131 质量管理部职责 132 计划采购部职责 134 审计监督部职责 136 证券事务部职责 138 分级授权管理制度 139 高级管理人员薪酬考核制度 147 总裁办公会议事规则 152 内部控制制度 157 法人授权委托管理制度 173 附属公司管理制度 178 三、战略管理 188 战略管理制度 189 四、投资管理 194 证券投资管理制度 195 股权及项目投资管理制度 200 五、融资管理 208 融资管理制度 209 六、研发管理 215 新产品开发管理制度 216 七、采购管理 221 采购管理制度 222 供应商管理制度 231 委外加工管理制度 239 八、生产管理 242 内部采购管理制度 243 生产工艺管理制度 247 安全生产管理制度 248 九、质量管理 251 质量管理制度 252 十、物流管理 257 物流管理制度 258 十一、销售管理 260 销售管理制度 261 销售人员管理制度 267 价格管理制度 271 客户管理制度 275 应收账款管理制度 290 十二、资产管理 296 无形资产管理制度 297 低值易耗品管理制度 301 存货管理制度 303 固定资产管理制度 308 资产减值管理制度 315 废料管理制度 322 工程项目管理制度 328 资产清查制度 332 资产处置决策制度 336 十三、会计机构和会计人员 339 财务人员委派制度 340 财务机构设置及部门、各主要岗位职责 344 财务各主要岗位任职资格 360 财务人员考核方案 362 财务人员交接制度 364 财务人员培训制度 367 十四、会计核算 368 主要会计政策与会计估计 369 会计核算基础工作 418 财务档案管理制度 422 十五、财务管理 429 下属公司财务管理制度 430 货币资金管理制度 434 内部往来管理制度 440 成本管理制度 444 费用管理制度 452 对外担保管理制度 458 财务信息系统管理制度 464 十六、预算管理 472 全面预算管理制度 473 全面预算管理实施细则 481 十七、证券事务 516 关联交易管理制度 517 信息披露管理制度 526 募集资金使用管理办法 545 独立董事年报工作制度 552 审计委员会年报工作规程 553 投资者关系管理制度 555 十八、信息系统 564 计算机信息系统管理制度 565 十九、内部监督 569 内部审计制度 570 财务收支审计实施细则 580 内部控制审计实施细则 589 经济责任审计实施细则 639 招投标项目审计实施细则 642 离任审计实施细则 646 内部审计报告制度 651 二十、人力资源 666 人力资源管理制度 667 员工招聘管理制度 671 新员工入职培训制度 682 培训管理制度 684 考勤请假管理制度 691 员工入职辞退管理制度 695 管理岗位聘任管理制度 698 专业技术职务聘任管理制度 701 薪酬管理制度 703 员工福利制度 708 二十一、综合管理 709 法律事务管理 710 会议管理制度 714 文件管理制度 719 印章管理制度 726 员工出差管理办法 732 合同管理制度 738 档案管理制度 745 企业形象策划管理规定 751 办公管理制度 755 现场管理制度 759 食堂用餐规定 762 宿舍管理制度 764 车辆管理制度 765 关于车辆使用的暂行管理规定 770