股权分置改革方案.docVIP

证券代码：000024 证券简称：招商地产 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构： 中国银河证券有限责任公司 财务顾问： 招商证券股份有限公司 签署日期：二○○五年十二月九日 重 要 内 容 提 示 一、改革方案要点 股权分置改革方案实施后首个交易日流通权10 股流通A股获送1.6股。 二、非流通股股东的承诺事项 、本次改革相关股东会议的日程安排： 本次相关股东会议的股权登记日：2、本次相关股东会议现场会议召开日： 3、本次相关股东会议网络投票时间：、本次改革相关证券停复牌安排 本公司董事会将申请相关证券自12月12日起停牌，最晚于12月22日复牌，此段时期为股东沟通时期2、本公司董事会将在12月21日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 3、如果本公司董事会未能在12月21日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 “招商局B”正常交易的事项说明 为了充分保护B股投资者权益，“招商局B”在招商地产股权分置改革期间，股票正常交易。 六、查询和沟通渠道 热线电话： 075526819627传真： 电子信箱： .cn 公司网站： / 信息披露网址： 证券交易所网站： 释 义 除非特别提示，在本股权分置改革说明书摘要中,下列词语含义如下： 公司/本公司/招商地产： 指招商局地产控股股份有限公司 董事会 指招商局地产控股股份有限公司董事会 A股 指本公司发行的人民币普通股股票 B股 指本公司发行的可流通的人民币特种股票（外资股） 招商局集团 指招商局集团有限公司 非流通股股东/控股股东/蛇口工业区 指招商局蛇口工业区有限公司 方案/本方案 指招商地产股权分置改革方案，详见本股权分置改革说明书摘要“股权分置改革方案”一节 对价安排 指为消除非流通股和流通A股的股份转让制度性差异，由非流通股股东与流通A股股东通过协商形成的利益平衡安排 相关股东会议 指根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，由单独或合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东，以书面形式委托公司董事会召集A股市场相关股东举行的，审议股权分置改革方案的会议 证监会、中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 深交所： 指深圳证券交易所 深圳登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 指中国银河证券有限责任公司 财务顾问 指招商证券股份有限公司 律师事务所 指广东信达律师事务所 公司法 《中华人民共和国公司法》 证券法 《中华人民共和国证券法》 元 除特别注明外，均指人民币元 摘要正文 一、股权分置改革方案 1、根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3 号）和五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的精神及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86 号）、国务院国资委《国务院国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》、《 关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》（国资发产权[2005]246号）等规定的推进资本市场开放和稳定发展的改革指导精神，本方案将遵循充分保护公司股东权益，特别是广大流通股股东权益的原则。 2、体现公开、公平、公正的原则，兼顾公司全体股东的即期利益和长远利益，妥善解决公司非流通股获得上市流通权的历史遗留问题。 3、在实施股权分置改革过程中尽量减少公司股价波动，维护市场稳定。 4、制定简洁易行的股权分置改革方案，便于广大投资者对公司有更加深入的了解，顺利完成股权分置改革 （）改革方案概述 对价安排的形式、数量或者金额股权分置改革方案实施后首个交易日流通权10股流通A股获送1.6股。 公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。 2、对价安排的执行方式、执行对价安排情况表 执行对价的股东名称 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 持股数 （股） 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量（股） 本次执行对价安排现金金额（元） 持股数（股） 占总股本比例 蛇口工业区 188,288,100 30.43% 32,688,914 － 155,599,186 25.14% 4、有限售条件的股份可