银行反洗钱工作总结 投稿：马晤晥.docVIP

银行反洗钱工作总结 投稿：马晤晥 会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。 一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作 我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学 习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、 不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、 宣传良好局面。 学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工 作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内 容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技 能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。 二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 深刻领悟反洗钱工作的重要性。 强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一 系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队 伍的建设工作。 通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方 式有了进一步的认识和了解。 每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款 项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户， 以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。 通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保 密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯 罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯罪的有效打击。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 我行于2013年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在2013 年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群 众疑问等。加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。 每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一 天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付 交易都及时上报上级总行。 今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱 工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反洗钱培 训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。 xxx支行 二零一四年一月二十一日篇二：2014年银行反洗钱工作总结 2014年银行反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社 会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民 银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构 客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币 大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》（粤xx［xx］106号） 的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作， 取得了较好的成效。现将二○○七年反洗钱工作总结如下： 一、精心构建完善领导组织体系