《股份有限公司创立大会的会议记录.docVIP

（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录） XXXX股份有限公司创立大会的会议记录 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（）（）及代理人共××名其中代理人××名），代表股份××万股，占全部股份总额的××％符合法定要求。发起人×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并发起人代表×××向大会作了公司筹办情况报告，。××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。全体与会一致同意筹办报告。发起人代表×××向与会介绍了公司章程的起草经过和主要内容，与会讨论，一致通过章程(将第____条________修改为________后，一致通过了章程××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。与会讨论，以无记名投票(举手)方式选举下列人为公司董事：选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。组成公司第一届董事会发起人代表×××向大会介绍了候选人名单。与会讨论，以无记名投票(举手)方式选举下列人为公司：选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。组成公司第一届会发起人代表×××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元，实际支出____元(实际支出比预算超出____元)。与会讨论后，一致同意(____票、____票反对、____票弃权)对实际支出费用____元计入公司创办费(将实际费用____元计入公司创办费，____元由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。发起人代表×××向大会介绍了发起人出资情况，出资者____名，出资标的为实物(、土地使用权)，折价为____元，折合普通股____股。与会经讨论，一致同意(____票同意、____票反对、____票弃权)上述出资事项(____票不同意上述折价，认为折价应为____元，差价由发起人连带补足)。会议：×××(签字)出席人：×××、×××、×××、××××××、×××、×××、×××、××××××、×××(签字)记录人：×××(签字) 5