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股份有限公司 章 程 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定。特制定本章程，本章程未规定的，按国家法律、行政法规的规定执行。 公司名称和住所 公司名称：“ ”（以下简称“公司”） 公司住所： 。 公司经营范围 第三条：公司经营范围： 第三章 公司设立方式 公司设立方式：发起设立 第四章 公司股份总数、每股金额和注册资本 公司股份总数： 股 公司股份每股： 万元 公司注册资本： 人民币 万元。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议，公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 股东的姓名或者名称 第八条 公司股东的姓名和名称为：1、 2、 第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第九条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下： 发起人的姓名（名称） 认购的股份数 （万股） 认缴金额（万元） 出资 方式 出资 时间 货币 货币 合计 10000 10000 公司成立以后，公司要向股东开据资金出资证明。 第十条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第七章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则 第十一条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第十二条 股东大会行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案； 对公司增加或减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保； 修改公司章程； 决定向其他企业投资或者聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 公司章程规定的其他职权。 第十三条 股东大会的首次会议出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年 召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议，股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 第十五条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不能召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十六条 股东大会会议由股东按照出资股份行使表决权。 第十七条 召开股东大会会议，一般情况下应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日以前通知全体股东，并应有半数以上股东出席方可召开，股东会会议应对所议事项作出决议，决议一致应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。 股东大会会议作出的公司为公司股东或者实际控制人提供担保的表决，必须由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 股东向股东以外的人转让股权的，应当经其他股东过半数同意。 股东大会会议对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 股东大会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十八条 公司设董事会，设董事成员五名，由股东大会选举产生。董事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时 改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十九条 董事会设董事长 一人，由董事会选举产生和罢免。任期三年。每届任期与董事任期相同，任期届满，连选可以连任。 第二十条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 执行股东大会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 制定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 制定公司增加或者减少注册资本的