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淄博双马新材料科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：淄博双马新材料科技股份有限公司 推荐机构：山东鑫源会计师事务所 日 期：二〇一六年十二月十五日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 双马公司、公司、本公司 指 淄博双马新材料科技股份有限公司 双马有限 指 淄博双马新材料科技有限公司 实际控制人 指 冯作鹏 控股股东 指 冯作鹏 董事会 指 除有前缀外，均指淄博双马新材料科技股份有限公司董事会。 监事会 指 除有前缀外，均指淄博双马新材料科技股份有限公司监事会。 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东鑫源会计师事务所 律所 指 山东致公律师事务所 审计机构 指 山东鑫源会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 连铸 指 　将钢水浇铸到连铸机使其凝固成铸坯的过程。? 铝、镁、碳、锆质连铸系列产品 指 　连铸用的以铝、镁、碳、锆等质地材料制成的产品，包括塞棒、侵入式水口、中包水口、长水口等。 连铸三大件 指 包括塞棒、长水口、浸入式水口、透气上水口等，是重要的连铸用功能耐火材料，起控制钢流和保护浇铸作用，其性能好坏直接影响钢水的质量，在连铸过程中起关键作用。? 保护透气砖或水口等功能元件，方便更换透气砖或水口。 挡渣墙/冲击板 指 用于中间包挡渣和稳定中间包流场，使中间包中的钢水夹杂?物上浮，提高钢水的清洁度。料，直接使用或加入液体调配后使用。重要声明 - - 释义 - - 一、 - 3 - 二、专业 - 3 - 第一章 重大事项提示 - - 一、风险因素 - - 第二章 公司基本情况 - - 一、挂牌公司基本情况 - - 二、公司的股结构 - - 三、公司的主营业务及主要产品 - - 四、公司财务报表 - 10 - 、利润分配情况 - 1 - 六、发展规划概况 - 1 - 第三章 本次股权挂牌各方当事人 - - 一、挂牌公司基本情况 - - 二、本次挂牌的有关机构 - -  第一章 重大事项提示 一、风险因素 （一）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东直接持有万股，占公司股本比例的%；股东直接持有万股，占公司股本比例的%。68.675%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。受宏观经济增速回落，国内基础设施投资不足等不利因素的影响，国内市场需求持续减弱，使得类公司营业收入下降较大公司所属行业受国家转方式、调结构宏观经济政策的影响，未来几年国内固定资产投资增速或会下降。报告期内，公司密切关注宏观政策和市场动态，上下团结一心，砥砺奋进，在激烈的市场竞争中，大力实施科技创新，实施全方位降本增效。有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自有限公司变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段，公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚需时间。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。 由于国内原材料的需求远大于产量，虽然国家进口配额进一步放开，但远远满足不了需要。原材料价格的波