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淄博卡瓦锆业新材有限责任公司 股权挂牌转让说明书摘要 挂牌公司: 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司 推荐机构: 淄博同和民间资本管理股份有限公司 日 期: 2016年 12月20日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录 重要声明 1 目录 2 释 义 3 第一节 重大事项提示 4 一、风险因素（列示重大风险） 4 二、股利分配情况 6 第二节 公司基本情况 7 一、公司简介 7 二、公司股权结构及股东情况 8 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 11 五、公司财务报表 15 六、公司利润分配情况及安排 16 七、公司未来的发展规划及发展目标 17 第三节 发行各方当事人 19 一、挂牌公司 19 二、推荐机构 19 三、挂牌的股权交易机构 19 四、股权登记托管机构 20 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 卡瓦锆业、公司、本公司 指 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司 实际控制人 指 祁宝 执行董事 指 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司执行董事 监事 指 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司监事 推荐机构 指 淄博同和民间资本管理股份有限公司 《公司章程》 指 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工商局 指 淄博周村工商行政管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 本说明书 指 淄博卡瓦锆业新材有限责任公司股权挂牌说明书（成长板） 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险） （一）受宏观经济波动的行业风险 近年来，外部受金融危机和欧债危机的影响，国内经济结构不合理，产业发展失衡，宏观经济的波动风险进一步加大。公司所处行业的下游行业众多，涉及核工业、电子、陶瓷、玻璃、石化、建材、医药、纺织、航空航天、机械以及日用品等行业，这些行业境况与国民经济发展密切相关。受宏观经济波动和经济结构调整的影响，下游行业发展将出现一定分化和调整，势必传导至本行业，可能对行业发展带来不确定性因素。 （二）行业下游需求放缓导致市场竞争加剧的风险 过去十年内，我国经济稳定发展，陶瓷、钢铁、玻璃和房地产等行业迅速发展，对锆行业系列产品需求急剧增加。自2012年以来，相关行业发展速度下降，行业内已经集中了数量较多的厂商，大多数厂商以加工初级锆产品为主，导致行业出现产能过剩，竞争无序的局面。目前，锆行业内部调整仍在进行，行业内前期累积的库存存在短期内无法消化的风险，行业内相关产品的价格一路下滑，跌至2008年金融危机以来的最低价，行业面临的竞争可能会有加剧的风险。 （三）环保政策变动风险 环境保护是我国的一项基本国策，近十年来，我国陆续出台了多项涉及工业固体废弃物排放的法律、法规，不断提高污染行业的排放标准。由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，而其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而可能影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营可能产生一定影响。 （四）技术替代风险 公司自成立以来，高度重视技术研发和储备，公司现有氧化锆毡、刚玉火泥等锆产品，技术已经达到业内先进水平。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动性增加，公司存在核心技术失密及核心技术人员流失的风险。 我国锆产业分工总体处于全球的初级至中级水平，国内的研发