权、检查权、奖惩权;,3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司相关规章制度、程.docVIP

权、检查权、奖惩权;,3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司相关规章制度、程 篇一：稽核制度3.16 3.0稽核小组部门职责与权力 3.1.0职责 3.1.1建立、推动、完善公司全面标准化的制度运作体系； 3.1.2根据公司发展需求，稽核小组高效运作，完成工作任务的督查、改进任务； 3.1.3稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、作业流程、岗位职责等规范作业； 3.1.4以公司规章制度、作业流程、岗位职责等规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教 育为目的，做到实事求是、不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 3.2.0.权力 3.2.1对各部门、各岗位的工作依规行使监督权、检查权、奖惩权； 3.2.2对稽核工作中发现的无章可依的问题有督导改进和奖惩建议权； 3.2.3公司人力资源信息资料、公司及各部门制度、流程文件的知情权； 3.2.4有权组织被稽核部门相关人员座谈，了解运作状况、存在的问题，商讨改进的方法， 促使流程再造与制度完善。 4.0稽核范围： 4.1 公司日常稽核工作及专案稽核工作； 4.2 公司各部门、各岗位（从董事长至一线员工）。 5.0稽核项目 5. 1岗位职责 5. 2制度执行 5. 3作业流程 5. 4操作指引 5. 5考勤管理 5. 6日常工作总结、工作计划及工作安排 5. 7会议决议的执行 篇二：3、稽核管理制度 稽核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理，使各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工工作积极性 和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。 第二条 稽核目的： ? 通过稽核，提高执行力； ? 检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善； ? 检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位职责、会议决议的执行情况及其工作进度； ? 加强与促进公司部门之间的协调、沟通； ? 检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈； ? 准确掌握全公司员工的工作业绩为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率； ? 建立、健全和完善公司责任制约机制； ? 纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气； ? 促进企业和谐发展。 第三条 本制度适用于公司所有部门、所有岗位的日常工作稽核及专项稽核。 第二章 权责、分工及内容 第四条 稽核部组织 ? 稽核部直属总经理，对总经理直接负责； ? 建立以稽核部经理、稽核员为组员的稽核部； ? 稽核部人事任免由总经理决定； ? 稽核部设经理1名，稽核员3名； ? 稽核部经理负责稽核部的全面工作； ? 稽核部稽核员负责执行具体的稽核工作任务。 第五条 稽核部权责 ? 负责整个公司的稽核控制和管理； ? 稽核部代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； ? 稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、 作业流程、岗位职责等规定进行作业； ? 坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位制度等制度 规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； ? 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖惩权； ? 对严格按公司作业流程、制度执行且表现良好的部门和个人有奖励权； ? 有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。 第六条 稽核部经理权责 ? 全面负责公司的稽核控制和管理； ? 接收总经理所分配的稽核工作任务； ? 为稽核员分解稽核任务，编制《稽核周任务书》、提出专项稽核提案及为稽核 员提供工作指导； ? 主持稽核部日常工作，包括稽核部早晚会、稽核专项会议、案例分析会的召开； ? 对稽核员的工作进行检查和跟进； ? 汇总每周的稽核工作，将《稽核周总结报告》上报总经理； ? 对公司制度/流程的总体运行进行有效、全面的监督和维护。 第七条 稽核员权责 ? 认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良 性、持续发展； ? 根据《稽核周任务书》、《稽核日检查表》规定进行稽核工作； ? 按时按质完成《稽核周任务书》和总经理、稽核经理分配的专项稽核任务； ? 按时完成《稽核日检查表》、《整改通知书》、《专项稽核报告》、《稽核奖捐单》 等表单的填制和上交； ? 及时向稽核经理汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、 岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。 第八条 公司各部门权责 ? 在稽核部稽核工作中，各部门、各岗位负责提供每周工作计划、总结和专项计 划及总结； ? 在稽核部稽核工作中，各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录； ? 在稽核部稽核工作中，各部门负责提供本部门人事任