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在XX银行基础管理及案件防范分析会议上的讲话 在银行基础管理理及案件防范分析会议上的讲讲话 同志们： 前五次全全行基础管理及案件防范分析析会分析会我们学习“”案件件和邯郸案件出现后省、市分分行、银监会出台的一系列案案件防范措施要求，逐文件内内容组织了讨论，结合本所实实际，各所主任、会计主管汇汇报了本所基础管理与案件防防范方面存在的不足，就不足足提出了改进办法，并对支行行抓管理与案件防范提出了具具体建议。有个别同志认为开开分析会是一种走形势，没有有必要召开，这种思想是错误误的，每次分析会有这三种目目的：①了解全局，让人人了了解上级行、支行有哪些要求求，近期要干什么，怎么干；；②通报局部，通报各级检查查在你单位发现的问题，别人人的问题在你单位是否存在，，如何做好本所工作；③下一一步工作的重点。 今天是我我行召开的第六次基础管理暨暨案件防范分析会，目的是对对上半年基础管理和案件防范范工作进行全面总结，对各类类检查发现问题进行“回头看看”。下面结合全行会计基础础管理及案件防范工作开展情情况，讲四个方面的意见，不不妥之处，敬请许行长、张科科长和大家批评指正。 一、、我行会计基础管理暨案件防防控工作开展情况 （一）全全行基础管理暨案件防控工作作现状 在市、县两级行党委委的正确领导下，通过近几年年来的狠抓基础管理工作，经经过全行上下的艰苦努力与辛辛勤付出，我行的基础管理水水平得到进一步提高，风险隐隐患得到有效的集中整治，内内控防范力量得到进一步加强强。主要表现为： 1、全行行二季度内控综合评价得分分分，在全市排名第三。 2、、全行六月份综合绩效考核得得分分，在全市排名第二。 3、在省市行组织的金库风风险大检查、库房管理专项风风险排查、省行ATM机检查查、安全保卫及反洗钱检查和和部门自律监管五次检查中，，我行的内控管理工作得到了了上级行的肯定。 4、从积积分管理考核和监督检查情况况来看，上半年各项检查发现现问题192个，其中一季度度131个，二季度66个，，较一季度下降近50%。少少发现问题65个，基础管理理积分6月份较1月份上升了了25个百分点，柜员差错率率明显下降，预警差错也明显显减少。 5、网点临柜人员员都能结合自己的岗位，尽职职履责，全行员工都能树立““业务发展，内控优先”的理理念，实现了全行“四无”经经营，即无刑事案件，无责任任事故，无重大违规行为，无无经济损失，营造了平安祥和和的经营环境，上半年全行实实现了安全经营。 （二）主主要做法 今年以来，我行认认真吸取“四一路”案件和邯邯郸金库被盗案件的深刻教训训，通过由彼及此，由他看我我，由小看大，迅速在全行掀掀起重落实、严管理的案件防防范措施。 （一）狠抓措施施落实。一是组织越级对帐。。支行以文件形式明确了对帐帐责任人，分六个小组，利用用半个月时间每季开展一次越越级上门对帐。上半年，通过过对帐，共清理有问题帐户332户，有效防范了帐户风险险。二是加强了网点柜员行为为的排查和轮岗。支行每月组组织了一次对网点柜员行为的的排查和评议，对确需轮岗的的员工，不论什么原因，一律律轮岗交流到位，上半年，全全行43人进行了轮岗，其中中22名一线柜员进行了轮岗岗交流，做到了行为排查的连连续性和轮岗的必要性，增大大了风险隐患暴露的概率。三三是支行每月召开风险隐患排排查分析会，科室每周召开科科室例会，营业单位每天举行行晨会，通过“三会”的召开开，及时排查和分析各部位、、各环节存在的风险隐患，同同时对排查出的风险隐患强化化整改和监管，做到了防范于于未然。四是健全和完善了全全员学习教育制度。各营业单单位每周组织二次以上案件防防控学习，支行则每周五下午午例会学习，每周由支行下发发学习通知，针对学习组织考考试，点将测试。逢学必考、、逢会必考的举措，确保了人人员、时间、内容、效果四到到位，增强了全员案件防控的的责任意识。今天会议也安排排了考试，主要是针对案例，，回答案件防范的相关要求。。五是认真落实行长包点、机机关包网点工作要求，结合上上级行要求，印发了《平桥支支行业务学习、尽职履职明示示表》，从行长到员工明确了了各自的尽职履职要求，强化化了对管理下移的再细化。 （二）强化组织监管。我们在在狠抓措施、制度落实的同时时，突击抓好对各项业务的监监督管理工作。通过严密的监监管，做到对问题隐患及时发发现，及早整改，超前防范。。支行成立了基础办，专门负负责全行各项业务的基础管理理及检查监督工作。基础办成成立做到了每周监管一个网点点，每月组织一次风险分析会会，每季召开一次现场业务交交叉检查会，上半年，严密的的监管检查，共查出各类违规规问题117个，涉及柜员330余人，对于查出的问题本本着“四个不过关”的原则，，认真逐人进行了责任追究和和扣分，同时按照《员工违反反规章制度处理办法》的有关关规定，逐单位逐责任人建立立了整改台