(内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00七年年度股东大会会议资料.docVIP

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00七年年度股東大會會議資料 2008-03-14 10:45:51 轉寄給朋友 列印 証券代碼:900948 証券簡稱:伊泰B股 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00七年年度股東大會會議資料內蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00七年年度股東大會會議議程時 間：2008年3月21日上午8：30時地 點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區伊泰大廈會議中心二樓一號會議室主持人：董事長張東海先生議題：一、介紹出席會議的股東、股東代表及來賓；二、介紹股東大會出席人員情況及股份統計結果；三、推選會議監票、計票人員；四、審議《公司2007年度董事會工作報告》；五、審議《公司2007年度監事會工作報告》；六、審議《公司2007年度財務決算報告》；七、審議《公司2007年年度報告》；八、審議《公司2007年度利潤分配方案》；九、審議《公司2008年度財務預算報告》；十、審議公司關于聘任二OO八年度審計機構的議案；十一、審議公司關于出資收購內蒙古伊泰集團有限公司所持內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司28%股權的議案；十二、審議公司關于為內蒙古呼准鐵路有限公司提供貸款擔保的議案；十三、審議公司關于為內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案。十四、審議公司關于與內蒙古伊泰集團有限公司銀行貸款對等互保的議案。十五、內蒙古鄂爾多斯律師事務所律師作現場見証並宣讀法律意見書；十六、股東及來賓講話；十七、會議結束。議案之一內蒙古伊泰煤炭股份有限公司二OO七年年度股東大會關于審議《公司2007年度董事會工作報告》的議案二00七年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的原則和程序運作，依法行使權力、承擔義務，建立、健全了上市公司的法人治理結構，認真執行股東大會決議，誠信勤勉地履行了自己的職責，使公司取得了良好的經營業績。下面由公司董事長向各位股東及與會人員作《公司2007年度董事會工作報告》，該報告已經公司四屆十次董事會審議通過，請與會股東在聽取該報告後發表意見並投票表決。附：《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年度董事會工作報告》內蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00七年董事會工作報告各位股東代表：2007年是機遇與挑戰並存的一年，我們迎來了良好的市場形勢，同時也面臨著許多經營環境的變化，公司董事會在新的年度中，把握時機、科學決策、運籌帷幄，為公司提供了宏觀戰略指導，現將董事會一年來的工作及公司經營情況報告如下：一、管理層討論與分析（一）報告期內公司總體經營情況國家發改委頒布的《煤炭工業“十一五”發展規劃》，提出了以資源整合、有序開發為重點，完善體制、創新機制，強化管理、保障安全，構建與社會主義市場經濟體制相適應的新型煤炭工業體系。國家發改委在報告期內發布了《煤炭產業政策》,對指導煤炭工業健康發展，推進煤炭工業全面貫徹落實科學發展觀、嚴格產業准入、加快結構調整、提高生產力水平、保障安全生產、提高資源利用率、加強環境保護將發揮積極的作用。報告期內，公司誠信經營、強化管理、抓住煤炭市場的有利時機，克服鐵路電氣化改造、煤礦技改、貨源緊張等諸多困難，把安全工作作為公司生產經營活動的前提和持續健康發展的保障，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，健全安全生產組織機構，完善安全生產制度，形成安全管理網絡和績效考核體系。在安全技措方面，以“一通三防”為重點，提高煤礦安全監測監控裝備水平，加快煤礦安全質量標准化達標工作進程，加大現場監督檢查的力度，積極開展安全隱患排查，嚴格安全責任的獎懲力度和責任追究機制。同時，通過開展安全知識競賽、安全大檢查、百日安全生產無事故活動、安全生產隱患排查治理專項活動、事故應急救援演習、安全培訓、考察學習等安全治理活動使公司安全管理水平有了新的提升。報告期內，公司各煤礦未發生重傷及重傷以上人身事故，也沒有發生一次直接經濟損失超過20萬元的非傷亡事故，實現了原煤生產百萬噸死亡率為零的奮斗目標。公司在煤炭生產方面，妥善處理好安全、技改、生產三者之間的關系，以創建“安全高效型、本質安全型和管理精細化、裝備現代化、培訓制度化”的兩型三化礦井為目標，加快大型現代化礦井建設和煤礦技術改造進度；加強煤礦地質補勘和測量，合理規劃、科學組織生產，制定技改保產方案，統籌安排房採和綜採產量，加強專業分工與協作，積極探索機械化礦井的採煤外包和成本定額管理模式，有效地控制生產成本，實現增產增效不增員。同時，公司積極組織技改煤礦的安全質量標准化建設，加快竣工驗收進程。煤礦技改進度方面，納林廟煤礦二號井首採工作面于2007年7月6日回採結束，接續工作面已于20