(创立大会决议.docVIP

XXXX股份有限公司 第一次股东大会决议 时 间：2012年12月20日 地 点：公司会议室 主持人：XX 出席会议股东：XX、XX、重庆XX投资有限公司（委派XX）、 会议内容： 本次股东大会有3名股东及股东代表参加，出席会议的股东及股东代表所代表的股份数占公司股份总数的100%。本次股东大会由XX主持。经全体股东讨论审议，一致同意通过如下决议： 一、审议通过《关于XXXX股份有限公司筹建工作的汇报》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 二、审议通过《关于XXXX股份有限公司设立费用的汇报》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 三、审议通过《关于重庆XXXX有限公司整体变更为股份公司方案的议案》 会议确认川华信审[2012]203号《审计报告》的审计结果以及重康评报字（2012）第197号《评估报告》的评估结果（审计净资产值为187,708,150.69元人民币，评估净资产值为276,447,600.00元人民币，评估净资产值大于审计净资产值）；同意以重庆XXXX有限公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份，溢价部分计入股份公司资本公积；股东以其持有的原重庆XXXX有限公司权益按1：0.5327的比例折为发起人股份。 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 四、审议通过《关于XXXX股份有限公司章程的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 五、审议通过《关于XXXX股份有限公司股东大会议事规则的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 六、审议通过《关于XXXX股份有限公司董事会议事规则的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 七、审议通过《关于XXXX股份有限公司监事会议事规则的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 八、审议通过《关于XXXX股份有限公司独立董事工作制度的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。 九、审议通过《关于选举XXXX股份有限公司第一届董事会董事的议案》 表决情况（累积投票制）及表决结果： 1、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 (即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事； 2、董事候选人XXX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事； 3、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事； 4、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事； 5、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。 6、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。 7、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。 十、审议通过《关于选举XXXX股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》 表决情况（累积投票制）及表决结果： 1、监事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届监事会监事； 2、监事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届监事会监事。 十一、审议通过《关于确定XXXX股份有限公司独立董事年度津贴的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%