(考思特物业章程不设董事会.docVIP

XXXXXXXX物业管理有限公司章程 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX、XXX出资设立普XXXXXXX物业管理有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：XXXXXXXX物业管理有限公司 　　第二条 公司住所：XXXXXXXXXXX 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围：物业管理；商城运营管理；停车场、房屋租赁、家政服务；卫生广告设计、发布；电子监控系统设计、安装及销售；室内外装修。（以上经营范围以工商部门核定为准） 第三章 公司注册资本 　　 第四条 公司注册资本：人民币10万元。公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出协议并形成决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 公司股东名录 第五条 公司股东名录： 股东名称 （姓名） 认缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 实缴出资额 （万元） 出资时间 出资方式 XXX 9 90 9 2013年6月5日 货币 XXX 1 10 1 2013年6月5日 货币 第六条 公司认缴出资余额部份交付时间由全体股东约定：自公司成立之日起两年30日内缴足。 公司注册资本已由全体股东于2013年6月5日前全部足额缴纳。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （３）选举和更换监事，决定监事的报酬事项； 　　（４）审议批准执行董事的报告； 　　（５）审议批准监事的报告； 　　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（９）对发行公司债券作出决议； 　　（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 　　（11）修改公司章程； （12）公司不得为他人提供担保； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 　　第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 　　第九条 股东会会议由股东按照股东人数行使表决权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应于每年1月按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 　　第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但公司修改章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。 　　第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 　　（１）负责召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作； 　　（2）执行股东会的决议； 　　（3）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 　　（7）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 　　（8）决定公司内部管理机构的设置； 　　（9）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 　　（10）制定公司的基本管理制度； 　　第十五条 公司设经理１名，由执行董事决定聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权： 　　（１）主持公司的生产经营管理工作； 　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案； （４）拟定公司的基本管理制度； 　　（５）制定公司的具体规章； 　　（６）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （７）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或