警情提示(一)参考资料.docVIP

警情提示（一） 2006年以来北京市抓获的诈骗人群 现将我分局对近几年的诈骗案件犯罪嫌疑的人群分析提供给大家，希望大家在防范工作和法制宣传教育工作中参考和宣传及教育广大的师生，达到减少这方面的发案的目的。 一、捡钱平分： 　　1、河北省保定市高碑店市肖官营乡：作案特点多选择在北京京开路、京顺路、三环路、四环路辅路沿线、京昌高速路沿线以捡钱分钱的方式作案。多为3-4人结伙作案，有专门的交通工具，作案时用一袜子做的包，包内有几十张一元面值人民币。 　　2、四川省三台县：选择三环、四环、亦庄开发区、大兴京开路沿线等地长途汽车站以捡钱分钱方式进行盗、抢、骗作案。 　　3、贵州省德江县稳坪镇籍：案犯一般在2至3人骑摩托车结伙作案，有尾随情节，主要针对银行存(取)钱的妇女和其年青女性为侵害对象, 尾随或等待受害人至偏僻处，先由一人在其前面掉下一叠钱，再由一人过来捡钱，另一人假装看到要求分钱，并称受害人也已经看到所捡的钱了，为了不让其说出而一定分钱给受害人。遂即将受害人带至无人之处(山上、树林)，当“失主”过来问被害人是否拾到钱，被害人称没有时，便提出要求查看被害人随身携带的包具，翻看被害人包内物品，乘机将手机、现金等调包窃走。或“失主”过来询问被害人是否拾到钱和银行卡，当被害人称没有时，便提出翻看被害人随身携带的包具，并要求被害人说出包内银行卡密码以证实卡是他自己的，然后调包窃走银行卡，用被害人提供的密码取走钱款。 　　4、广西柳州市； 　　5、黑龙江哈尔滨市南岗区； 　　6、安徽桐城县。 　　二、看病消灾 　　1、湖南宜章县：看病消灾诈骗。以同乡为纽带，部分成员有亲属关系，他们勾结在一起互相交流“看病消灾”诈骗犯罪的作案经验。犯罪嫌疑人每到一地，便以真实姓名登记入住，一般住在汽车站附近的低档旅馆。选择在上午作案，每次作案前，根据地图精心选择作案地点，然后打车至案发地实施犯罪。犯罪团伙作案时，一般由四至八人组成一组，他们假扮互不相识，按照分工扮演各自角色，一人询问事主附近是否有“神医”，进行“沾活”；一人负责介绍“神医”；一人冒充“神医孙子”或“神医孙女”，称可以帮事主消灾，后将事主的钱、存折、首饰等物进行调包，作案过程中有一至四名嫌疑人望风，骗得赃款几人平分。 　　2、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：看病消灾。选择中老年妇女，以收购旧衣服做地毯为名，主动与受害人进行搭讪，后假称自己会看面相，为受害人消灾，以小钱变大钱，使受害人相信，令受害人将家中所有人民币全部拿出来成倍变钱，进行消灾，从中骗取钱财。作案时有交通工具。 　　3、安徽省枞阳县周谭镇：冒充和尚以“消灾”为方式诈骗犯罪； 　　4、安徽枞阳县横埠镇：横埠镇外出作案的人数众多，恶性程度最大，主要从事冒充僧人“消灾”诈骗； 　　5、安徽庐江县罗河镇：该地区有一批人流窜至各地利用封建迷信诈骗。其主要作案方式：先由一妇女在闹市区寻找目标，主动替人算命，称对方家人有灾，在取得对方信任后，骗取对方电话号码，并假装好心替对方到九华山烧香，让大师为其消灾。随后由另一男子冒充大师，故意变老年声音给受害人打电话，使受害人害怕，自动将钱汇至“大师”留下的银行帐号上；作案时间：每年的2--5月、9--11月份；选择目标：多为中青妇女；作案嫌疑人为中青年妇女和男子合伙搭档行骗，一般两人以上； 　　6、安徽灵壁县：冒充和尚以“消灾”为方式诈骗犯罪; 　　7、福建仙游县：看病消灾诈骗； 　　8、湖北省蒲圻市黄界湖； 　　9、重庆市璧山县； 　　10、广东兴宁市。 　　三、以掉包方式诈骗银行卡 　　1、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：掉包诈骗银行卡。两至三人结伙作案，事先预伏在银行或商场的ATM机（自动柜员机）附近，发现欲取款的事主后，靠近事主，在事主进行取款操作时，其中一名犯罪嫌疑人主动与事主搭讪，另一名男子趁事主不备，将事先准备好的一张银行卡放入柜员插卡处，使事主误认为交易已经结束（卡片已退出），待事主取卡走后，犯嫌疑人继续对事主的银行卡进行操作，取款或转帐。 　　2、广西柳州市柳南区。 　　四、克隆存折诈骗 　　湖南省永州市蔡市镇：以同乡、亲戚、朋友等关系为纽带结伙作案，作案时间跨度大，涉案地域广；作案时运用电脑、解码器、读卡器等工具，“克隆”受害人存折内的磁条信息，异地盗取储户钱款，成功率高。其“克隆”的存折已达到“以假乱真”的程度，金融单位无法识别真假；作案步骤诡秘。第一步，这伙人游荡于银行、储蓄所内，拥挤在银行储户身旁，偷窥储户姓名、账号、存款金额尾数、密码等信息。第二步，收集信息后，伪造受害人身份证，并到同一家银行办理开户手续，存入与受害人存款尾数相同的金额。第三步，通过用刀刮、粘贴等非常精细的手工方式，对开户存折进行挖补、拼接，制成与受害人信息表面一致的“假存折”。第四步，用读码器、电脑以及修改磁条信息的应