【2017年整理】永辉超市股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议决议公告.docVIP

本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。会议通知和材料于2013年6月17日以电话、邮件形式传达给各位董事。会议于2013年6月21日以通讯表决的方式在总部黎明会议室召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议后，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于批准子重庆永辉超市有限洽购重庆市长寿区协信购物广场物业的议案》： 此议案同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会批准子重庆永辉超市有限（以下简称“重庆永辉”）与重庆长信房地产开发有限（以下简称“重庆长信”）签订《协议》及《补充协议》，重庆市长寿区协信购物广场物业。该商铺建筑面积共计11，408.95平方米，单价5800元/平方米，总价66，171，910元。使用权年限至2044年12月，物业管理费3元/月/平方米。该交易不是关联交易，交易金额未超过最近一期经审计净资产10％。 重庆永辉于2007年1月11日与重庆长信签订租赁合同，租赁年限15年（2007年8月1日—2022年7月31日），租赁面积9，326.39平方米，月租金2