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高级案件查办题 一、案件调查 第一题：案件调查（13分） 甲县城区卷烟零售户孙某，在2010年2月领取了烟草专卖零售许可证，经营烟酒专卖店。甲县稽查大队根据掌握的信息，该店有多次销售假烟的举报投诉记录，并于2010年6月3日受到行政处罚，王某在其他卷烟零售户和消费者中造成了恶劣的影响和危害。同时还向本市其他县有辐射影响。稽查大队根据这个情况，请示局领导后，采取了相应的秘密措施，获取了大量的信息，并根据信息内容，进行了多次的调查，得出了结论。 该情报信息属哪类情报处置利用的方式？专卖稽查大队该如何处置？为什么？ 答：属于线索型情报的处置利用。 专卖稽查大队要迅速向上级机关报告，立即组织力量查证情况，据情采取措施，布置监控重点对象的活动，实行专案查破。 因为：（1）涉及面广，情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。 （2）线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。 （3）线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。 2、对该类型情报分析的主要方法是什么？ 答：（1）线索内容与日常信息的关联分析。 （2）线索关联内容的初步查证。 （3）线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 3、市局对一起案情复杂的案件制定调查取证方案准备中，对此案的调查取证的内容是什么？ 答：对案情复杂的案件，应找出以被调查人为中心的重要情节线索环链，注意选择突破口， 或以能反映违法事实为特征的突出资料为依据，选择关键人物、关键问题重点突破或先扫清 外围，从主要突破口涉及的外围线索中选择那些与被调查人之间关系密切，对被调查人依赖 性较小的薄弱环节进行突破；对根据群众举报的，调查取证初始阶段可把主要精力放在证实 举报人的举报材料上。 第二题：案件审理 周某在A县经营一卷烟零售店，张某在B县经营一商店，未取得烟草专卖零售许可证。2010年6月，周某运送真品卷烟1200条到B县给张某，总价值4.5万元，并现场查获了书证和物证。烟草专卖部门合同公安机关在路上张某接货时查获该批卷烟，当场将周某、张某抓获归案。 1、张某是否构成犯罪，其罪名是什么？为什么？ 答案：1、构成犯罪。构成非法经营罪。根据两高司法解释，非法经营卷烟20万支以上的，依照非法经营罪定罪处罚。本案中，张某非法经营额虽未超过5万元，但是非法经营的卷烟数量超过了20件以上。 2、此罪名的追诉标准是什么？ 答：1）非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 高级烟草专卖管理员 （2）非法经营卷烟二十万支以上的； （3）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 3、此罪的犯罪构成是什么？ 答：1）客体特征。非法经营罪侵犯的客体是市场交易的正常秩序；2）客观特征。非法经营罪的客观方面为行为了违反了国家规定，进行了非法经营，扰乱了市场秩序，情节严重；3）主体特征。非法经营罪的主体为一般主体，包括自然人和单位；4）主观特征。非法经营罪在主观方面表现为故意，且属于直接故意。 4、对书证和物证的审查内容分别是什么？ 答：书证的审查内容为：1）书证的形成过程。（2）书证内容是否真实。 （3）书证的形式是否符合要求。 物证主要审查内容为：（1）物证的来源是否合法。 （2）物证收集和保管是否依法进行。 （3）物证是否真实可靠，即该种物证是否具有客观性。 （4）物证本身与案件事实是否具有关联性，即审查认定某一物证的存在与否能否足以影响到特定的案件事实所呈现的实际状态。（5）审查认定物证的证明方式，凡是物证以其存在足以影响发现案件事实的一部分的，即具有直接的证明力；而凡是物证以其存在有助于查明案件事实，或构成发现案件事实的线索的，则为具有间接的证明力。 6）对物证证明的方式和手段，主要包括辨认、鉴定、比较法和印证法，尤其要与书证、证人证言、当事人陈述、现场检查笔录、鉴定结论等其他类别的证据相互印证。 二、证件管理 第一题：许可证办理 4月10日,灌东县人民路103号“旺旺超市”店主孙某前往灌东县烟草专卖局，申请办理烟草专卖零售许可证。证件管理员小赵对申请材料审查时，发现孙某提供的材料不齐全，遂当场以书面形式一次性告知其应提供的全部材料内容。4月12日，孙某提交了补正材料后，小赵依法予以受理。4月18日，县局派小赵和专卖管理员小李前往孙某的经营场所进行实地核查。核查后发现，孙某的经营场所不符合县烟草专卖局制订的合理布局规划，建议“不予行政许可”。县局分管领导张副局长认为，孙某所经营的超市位于繁华地段，辐射范围广，人流量大，有助于提升卷烟销量和销售水平，故批准了孙某的办证申请。4月22日，县烟草专卖局做出了准予行政许可的决定，并依