南昌工业控股集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

江西友达律师事务所——法律意见书江西友达律师事务所关于南昌工业控股集团有限公司发行2015年度第一期中期票据法律意见书江西友达律师事务所江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼电话：86-791真：86-791-865981290江西友达律师事务所——法律意见书江西友达律师事务所地址：江西南昌洪城路 655号海联大厦 11楼电话：86-791传真：86-791律意见书致：南昌工业控股集团有限公司关于：南昌工业控股集团有限公司发行 2015年度第一期中期票据法律意见书江西友达律师事务所（以下简称“本所”）接受南昌工业控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，为发行人发行2015年度发行第一期中期票据项目（以下简称“本次发行”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。江西友达律师事务所是经江西省司法厅依法批准设立的律师事务所。本所有权从事《中华人民共和国律师法》规定的全部律师业务。本所律师根据《中华人民共和国中国人民银行法》（下称“《人民银行法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（下称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（下称“《业务指引”》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“注册规则”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“服务规则”）以及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所需查阅的文件，对发行人本次发行的资格及条件进行了调查，对有关事实进行了核查和验证，完成并出具本法律意见书。除非本意见书中另有规定，否则本意见书中所用之术语和表达词句应与法律、法规及部门规章所用之词句含义相同。本所律师声明：1、发行人已向本所出具保证书，保证其已经向本所提供了出具本法律意见1江西友达律师事务所——法律意见书书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，其中提供的材料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致，所有文件上的签字、签章和图章均为真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露并无任何隐瞒、虚假或遗漏之处；2、本所律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行有效的法律、法规及规范性文件的规定发表法律意见；本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、对于出具本法律意见书必不可少而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述而出具相应的意见；4、本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性进行核查或做出任何明示或默示的保证；5、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”），并作为公开披露文件，本所律师对所出具法律意见书承担相应法律责任；6、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作其他任何目的。在本法律意见书上的经办律师持有中国司法行政主管部门颁发的律师执业证。本所经办律师依照与发行人签署的《专项法律顾问合同》的约定，查阅了与发行人历史沿革有关的文件资料，包括公司设立批准文件、历次验资报告、法人营业执照、公司章程等材料；向发行人索取与本次发行有关的文件、资料并进行了核查，对其原件和复印件进行了核对；对发行人《南昌工业控股集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关部分进行了审阅和确认；最终出具本法律意见书。2江西友达律师事务所——法律意见书正文一、发行人的主体资格1、发行人工商登记简况工商注册号：360100110000706名称：南昌工业控股集团有限公司住所：南昌市洪城路中段法定代表人：葛彬林注册资本：人民币肆亿柒仟壹佰叁拾叁万壹仟贰佰元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程（凭资质证经营），经济技术开发及咨询；技术转让（以上项目国家有专项规定的除外）。2、发行人的历史沿革2002年11月14日，南昌市人民政府出资设立南昌市国有工业资产经营管理有限公司，注册资本肆亿叁仟捌佰万元人民币，并由南昌市工商行政管理局颁发了营业执照。2006年