无锡灵山文化旅游集团有限公司15年第九期超短期融资券法律意见书.docxVIP

江苏太湖律师事务所法律意见书关于无锡灵山文化旅游集团有限公司发行 2015年度第九期超短期融资券之法律意见书江苏太湖律师事务所TAI HU Law Firm无锡市太湖西大道 2168号佳诚国际大厦四楼邮编 214000Fouth Floor,Jiacheng Building,2168,West Taihu Avenue,Wuxi CityTel:(0510Fax:(0510于无锡灵山文化旅游集团有限公司1江苏太湖律师事务所法律意见书发行 2015年度第九期超短期融资券之法律意见书【2015】太律非字第 16号致：无锡灵山文化旅游集团有限公司江苏太湖律师事务所（以下简称”本所”）接受无锡灵山文化旅游集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，作为发行人特聘专项法律顾问，就公司本期申请发行“无锡灵山文化旅游集团有限公司 2015年度第九期超短期融资券”（以下简称“本期融资券”）提供专项法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“管理办法”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》（以下简称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规则》“ ”）等法律法规和规范性文件的规定（以下简称“配套文件”）及中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的相关自律规则的相关规定，就本期发行出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见 ;并按照律师行业公认业务标准、道德规范及勤勉尽责、诚实信用的原则，已严格履行法定职责，对本期融资券发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。2江苏太湖律师事务所法律意见书2、为出具本法律意见书之目的，本所律师根据中国现行相关的法律、法规和规范性文件的有关规定及本所与发行人签订的《法律服务合同》的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查、验证。3、发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。发行人已经书面承诺，其向本所律师提供的上述文件真实、准确、完整、有效；文件上所有签字与印章真实、有效；复印件与原件一致。发行人保证提供的一切资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并愿意承担与此相关的一切法律责任。4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件予以核实。5、本所律师仅就与本期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论均为严格引述，该严格引述并不表明本所对该等内容的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的承诺或保证。6、本法律意见书仅供发行人为本期融资券发行申请之目的使用，非经本所书面同意，不得由其他任何人使用，或用作任何其他目的。7、本所律师同意将本法律意见书作为本期融资券发行申请所必备的法律文件，随其他申报材料一并送呈有关部门审查，愿意作为公开披露文件并依法对所发表的法律意见承担责任。一、发行人主体资格1、发行人系 2000年 4月 26日经过无锡市滨湖区市场监督管理局（原名：无锡市滨湖区工商行政管理局）核准登记注册的有限责任公司，为具有法人资格的非金融企业法人。发行人目前持有无锡市滨湖区市场监督管理局于 2013年 12月 31日核发的《企业法人营业执照》，注册号为 320211000008858；注册资本人民币 133,000万元；法定代表人：吴国平；住所地无锡市滨湖区马山古竹路 18号。2、发行人经过合法程序已于 2012年 10月 12日被交易商协会接受为交易商协会会员。3江苏太湖律师事务所法律意见书3、发行人的历史沿革合法合规（1）发行人是由法人股东无锡市灵山发展有限公司与无锡市灵山景区管理中心（原名“无锡市灵山景区管理处”）共同投资设立，于 2000年 4月 26日成立。设立时公司收到