燃料内控组织建设标准..docVIP

目 次 前 言 II 1 范围 3 2 规范性引用文件 3 3 术语和定义 3 4 职责 3 5 管理内容与方法 3 6 报告和记录 4 7 检查与考核 4 附　录　A （规范性附录） 燃料内控组织建设标准评价表 5 前 言 为规范华润电力***公司燃料内控管理组织建设，特制定本标准。 本标准的附录A是标准的规范性目录。 本标准由华润电力***公司标准化委员会提出并归口。 本标准由华润电力***公司标准化办公室组织起草。 本标准的主要起草人： 本标准的审核人： 本标准的审定人： 本标准的批准人： 本标准由华润电力***公司标准化委员会负责解释。 燃料内控组织建设标准 范围 本标准规定了分（项目）公司燃料内控管理标准、流程和组织机构的制订、颁发、实施和修订的内容与要求。 本标准适用于华润电力各分（项目）公司。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 Q/CRP-FP-206.001-2011 华润电力燃料内控管理标准 术语和定义 无。 职责 分（项目）公司燃料管理委员会 分公司和独立项目公司须成立燃料管理委员会 主任：由分公司和独立项目公司总经理担任； 副主任：由分公司分管商务的副总经理和分管运营的副总经理担任，对于独立项目公司，分别由分管经营和生产的副总经理担任。 成员：由分公司所属项目公司总经理，分公司商务部、运营部、财务部等部门人员组成，对于独立项目公司，由商务部、经营策划部、发电部、技术支持部等部门人员组成。 建立、健全本公司燃料管理组织机构。 批准本公司所有燃料标准、制度、流程。 根据本标准5.2.4要求，及时调整燃料组织机构，完善相应的标准、流程。 管理内容与方法 管理原则 各分（项目）公司燃料内控管理标准、流程和组织机构建设必须高度匹配，要同步制订、同步颁发、同步实施、同步修订。 各分（项目）公司燃料内控管理标准、流程和组织机构建设必须体现风险效率兼顾原则和持续改善原则。 管理内容 制订 必须在分公司成立、新并购项目成立伊始建立本公司的燃料内控管理标准、流程和组织机构。 新建基建项目应按照控股公司《燃料内控管理标准》要求，在第一台机组分部试运前，向控股公司运营部提供本项目公司经过总经理批准的燃料内控管理标准、流程和组织机构建设计划，并在煤场第一次进煤前实施。 制订依据须包括控股公司颁发的《分公司管控模式变革方案》、《分公司组织标准化方案》、《燃料内控管理标准》和《燃料管理包》。 制订时应结合各分（项目）公司管控特点和信息化建设进度，将燃料内控管理关键业务融入网络办公流程中。 颁发 分（项目）公司燃料内控管理标准、流程和组织机构应在控股公司指导下，由分（项目）公司燃料管理委员会主任批准颁发。 实施 分（项目）公司燃料管理委员会主任对实施效果负责。 分（项目）公司燃料内控管理标准、流程和组织机构实施主体是分（项目）公司燃料内控业务涉及的所有单位、部门和岗位。 须严格执行本公司《燃料内控管理工作监督标准》。 修订 当控股公司发生组织机构变革时，分（项目）公司应按照控股要求时间进度修订自身的标准、流程和组织机构。 当分（项目）公司自身燃料内控相关组织机构发生局部调整时，应同步修订自身的标准、流程和组织机构。 当控股公司《燃料内控管理标准》和《燃料管理包》重新修订颁发后，分（项目）公司应同步修订自身的燃料内控管理标准和流程。 报告和记录 各分（项目）公司燃料管理委员会指定负责人做好本公司燃料内控组织建设跟踪、记录和报告。 检查与考核 每年由本公司燃料管理委员会应对照本标准进行自查，并牵头组织整改。 本公司燃料管理委员会每年年末将自查和整改结果报送控股公司内审部和运营部。 （规范性附录） 评价要点 评价标准 标准分 实得分 备注 燃料管理委员会 1 正式颁发燃料管理委员会名单、职责 未颁布成立燃料管理委员会，总分扣完；已建立机构但未正式颁布，扣5分 20 　 　 2 活动记录 没有活动记录，总分扣完；履行职责不到位，扣5分 20 　 　 标准、流程和组织机构 3 标准、制度正式颁发 无燃料内控标准、制度，总分扣完；未按照5.2.1制订依据进行，扣5分；已制定标准但未颁发或未及时更新，扣5分 20 4 流程 未按照5.2.1制订依据进行，扣5分；已制定流程但未颁发或未及时更新，扣5分 20 　 　 5 组织机构 未按照5.2.1制订依据进行，扣5分；未及时更新，扣5分 20 　 　 合计 100 　 　  Q/CRP-201.001-2009 II 1