反洗钱单项选择题100析.docVIP

一　单项选择： 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（? ?B? ?）年。A:? ?三年? ? B:5年? ? C:10年? ?D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（? D? ?）A:英国??B:法国? ?C:澳大利亚? ?D;美国3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（? C?? ?）。A:20万??B:50万??C:100万? ?D:500万4．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（? ?D? ?）樟树市支行。A:工商银行??B:农业银行??C:中国银行??D:建设银行5．我国（? ?B? ?）最先明确了洗钱属于犯罪。A:修订后的新宪法。? ?? ?? ?? ?? ???B: 修订后的新刑法??C: 修订后的新中国人民银行法? ?? ???D:金融机构反洗钱规定6．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（? ?A? ?）正式实施A:2000年3月1日? ?B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日??D:2004年4月1日7．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（? C?? ?）A:《介绍信》??B:《办案协查函》??C:《协助查询存款通知书》