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旭東機械工業股份有限公司 一○一年股東常會議案參考資料 壹、承認事項 第一案：(董事會提) 案 由：承認一○○年度營業報告書及決算表冊。 說 明：(一)本公司董事會造具之100年度財務報表，委請安侯建業聯合會計師事務所陳君滿、郭士華會計師查核並出具查核報告書，倂同營業報告書送請監察人查核完竣。 (二)100年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱(議事手冊)。 (三)敬請 承認。 決 議: 第二案:(董事會提) 案 由：承認一○○年度盈餘分配案。 說 明：(一)本公司100年度稅後淨利新台幣152,221,699元。 (二)本年度提列法定盈餘公積新台幣15,222,170元後，及轉回特別盈餘公積金額新台幣9,236,151元，在加計期初未分配盈餘新台幣39,676,398元，可供分配盈餘計新台幣185,912,078元。 (三)擬自100年度可供分配盈餘中提撥新台幣132,000,000元，為股東紅利，其中股票股利每股配發新台幣2.00元，現金股利每股配發新台幣0.2元。 (四)本公司100年度盈餘分配擬議表如下表所示: 旭東機械工業股份有限公司 民國一○○年度盈餘分配表 單位:元 期初可分配盈餘 86年度以前餘額 87年度以後餘額 $0 39,676,398 $39,676,398 加)：本年度稅後淨利 152,221,699 減)：提列法定盈餘公積(10%) (15,222,170) 加)：迴轉特別盈餘公積 9,236,151 可供分配盈餘 185,912,078 分配項目： 股東紅利 現金股利--每股配發 0.2元 (12,000,000) 股票股利--每股配發 2.00元 (120,000,000) 期末未分配盈餘 $53,912,078 附註： 配發員工紅利 11,123,568元 配發董監事酬勞 3,500,000元 註： 1.法定盈餘公積:152,221,699*10%=15,222,170 2.股東紅利-股票:60,000,000*0.2股/每股=12,000,000 3.上列本年度稅後淨利包括已認列員工分紅及董監酬勞費用14,623,568元 董事長：莊添財　　　　　　　　經理人:李松賢 會計主管：呂海淋 (五)本次盈餘分配數額以100年度盈餘為優先。 (六)依據本公司章程，擬議配發員工紅利新台幣11,123,568元，董事及監察人酬勞3,500,000元，擬全部以現金發放。 (七)現金股利發放至元為止(元以下不計)，配發不足一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人調整之。 (八) 如嗣後因買回本公司股份、或將庫藏股轉讓，致影響流通在外股份數量，盈餘分派總額不變、股東之分配率因此發生變動時，授權董事會全權處理並調整股東分配率。 (九)敬請 審議。 決 議: 貳、討論事項 第一案: (董事會提) 案 由：公司章程修訂案 說 明：(一)為因應總公司遷移至中部科學工業園區及向管理局申請營業項目及產品品項並配合公司法等法令修正。 (二)公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊。 (三)敬請 審議。 決 議: 第二案: (董事會提) 案 由：盈餘轉增資發行新股案 說 明：(一)本公司為營運擴張及充實營運資金，擬自一○○年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣120,000,000元轉增資發行新股12,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。 (二)本次盈餘轉增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發200股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 (三)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。 (四)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。 (五)本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日。 (六)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應法令（客觀環境）修訂，須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。 (七)敬請 審議。 決 議： 第三案: (董事會提) 案 由：本公司初次上市前辦理之現金增資提撥公開承銷案 說 明：(一)為配合上市相關法令規定，擬於未來於證券交易所之董事會通過本公司上市申請後，辦理現金增資作為上市新股承銷之用，每股面額十元，採溢價發行，