内部控制自我评价报告.docVIP

天津力生制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、公司的基本情况 天津力生制药股份有限公司是天津市医药系统的大中型企业。2001 年 8 月 8 日经天津市人民政府批准，由天津市医药集团有限公司、天津宁发集团公司、天 津市西青经济开发总公司、香港培宏有限公司和彭洪来共同发起设立为天津力生 制药股份有限公司。2010 年 4 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所正式上市挂 牌交易。 公司组织机构共设 15 个部门，现有员工 1000 人左右。厂区占地面积约 300 亩，分为东院、西院、南院，主厂区为东院，坐落于天津市南开区黄河道 491 号。公司主要从事中、西药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、原料药等产品的生产销售， 日常生产品种 70-80 个。产品销售覆盖全国，部分产品出口日本、澳大利亚、美 国等国家。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动 的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）