关于聘请2011年度经营情况审计单位及其报酬的议案-平安银行.docVIP

平安银行股份有限公司 2010年年度股东大会 文 件  平安银行股份有限公司 2010年年度股东大会会议议程 时 间：2011年12月28日（星期三） 下午3:00-5:30 地 点：广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院 主 持：孙建一 时 间 内 容 主持/发言人 02:00-03:00 签 到 03:00-03:05 一 宣布大会开始 孙建一 03:05-03:10 二 宣布会议出席股东人数、代表股份数及参会来宾 李南青 三 审议和通报事项 03:10-03:20 1 2010年度董事会工作报告 孙建一 03:20-03:30 2 2010年度监事会工作报告 曹龙骐 03:30-03:40 3 2010年度财务决算报告 孙 涛 03:40-03:45 4 2010年度利润分配方案 孙 涛 03:45-03:50 5 关于聘请2011年度经营情况审计单位及其报酬的议案 徐乃玲 03:50-04:00 6 关于2010年度平安银行关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告 徐乃玲 04:00-04:05 7 关于调整和增补第五届董事会董事的议案 孙建一 04:05-04:10 8 关于第五届董事会、监事会延期换届的议案 李南青 04:10-04:15 9 2010年度董事履职情况的评价报告 李南青 04:15-04:20 10 2010年度监事履职情况的评价报告 李南青 04:20-04:30 11 平安银行2010年度监管意见及整改报告 李峻峰 04:30-04:50 四 股东提问、现场回答提问 孙建一 04:50-04:55 五 宣布表决规则 王 群 04:55-05:10 六 投票表决 孙建一 05:10-05:15 七 宣布表决结果 王 群 05:15-05:20 八 宣读大会决议 孙建一 05:20-05:25 九 律师宣读法律意见书 05:25-05:30 十 宣布会议结束 孙建一  平安银行股份有限公司 2010年年度股东大会会议文件目录 审议文件 5 2010年度董事会工作报告 6 2010年度监事会工作报告 19 2010年度财务决算报告 31 2010年度利润分配方案 38 关于聘请2011年度经营情况审计单位及其报酬的议案 43 关于2010年度平安银行关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告 44 关于调整和增补第五届董事会董事的议案 51 关于第五届董事会、监事会延期的议案 53 通报文件 54 2010年度董事履职情况的评价报告 55 2010年度监事履职情况的评价报告 62 平安银行2010年度监管意见及整改报告 68  审议文件  2010年度董事会工作报告 各位股东： 根据《平安银行股份有限公司章程》的有关要求，现将董事会2010年度工作报告如下，请予审议。 一、2010年度董事会主要工作 2010年，国际、国内经济形势复杂多变，我国政府通过一系列政策措施，致力推动金融和经济体制的深化改革，积极促进经济发展方式转变和经济结构战略性调整。在这经济和金融形势发生深刻而又复杂变化的一年里，平安银行迎难而上、抓住机遇、奋力开拓。在监管部门的科学监管和指导下，在全体股东的鼎力支持和监事会的有效监督下，在董事会的正确领导下，管理层和广大员工辛勤工作，致力于为客户提供市场领先的产品和服务、为股东奉献丰厚的回报，充分利用和发挥平安集团的综合化经营优势，积极推进各项业务的稳健强劲增长，公开、公正、依法、合规地稳步实施“两行整合”各项工作，努力将自身建设成为一家具有先进公司治理机制和风险管控体系的商业银行，实现了经营业绩的积极增长和网点建设的持续扩张，在各个领域均获得长足发展，整体形象和核心竞争力得以大幅提升。 （一）努力完善组织架构，积极推进公司治理日趋规范 本届董事会现有董事12名，其中董事长1名、执行董事2名、非执行董事4名、独立非执行董事5名，独立董事占比超过1/3。本届董事会下设战略、风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬等六个委员会。各位董事专业素质高、经验丰富、勤勉尽责，有效保障了董事会的高效履职。 一年来，董事会按照公司治理的规范性要求，从加强规章制度建设、强化执行力入手，促进了内部工作流程的规范化、专业化，全面配合了集团和银行的业务发展。在改善公司治理的工作中，我们积极配合监管单位的专项检查，从理念、文化、制度、组织架构、执行程序等各个层面对公司治理进行全面改善，并依照国家法规和监管指导及要求，参照上市公司的严格标准，借鉴平安集团的管控机制，