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合同管理办法 公司董事会： 为了加强对公司（以下简称“公司”）经营风险的防范与控制，促进公司依法经营管理和依法维护自身合法权益，根据《公司权责管理清单》，拟订了《合同管理办法》。《合同管理办法》共分为十章，核心内容见下表一。 讨论要点： 一、根据《公司权责管理清单》规定内容制定的合同审批流程,包括审批流程图、差异化授权一览表。 二、根据权责，由总经理签署的合同，法定代表人采取一次性授权总经理签署。 请予审议。 附件：《合同管理办法》（审议稿） 表一 章序 章名 核心内容 第一章 目的、范畴、归口管理 综合部为公司合同归口管理部门 第二章 职责划分 合同管理部门职责、合同承办部门职责 第三章 合同分类 根据《公司权责管理清单》内容对合同进行分类， 一般合同由公司总经理审批，重大合同由公司董事长审批与签署。 第四章 合同起草 合同格式、立项报审材料收集说明 第五章 合同审查和审批 合同审查流程和审查内容 第六章 合同签订、分发和台账管理 合同签订过程及台账管理 第七章 合同履行管理 公司合同管理部门对合同履行情况进行监督、跟踪管理 第八章 合同到期管理 续签合同程序 第九章 档案管理 合同保管、借阅等规定 第十章 其他 审批流程图、差异化授权一览表 附 1、有限公司一般性合同审批流程图 2、公司重大合同审批流程图 3、合同审查审批差异化授权一览表 审核流程 合同类型 公司合同流程审批至公司总经理 公司合同流程审批至公司董事长 货物采购合同 合同总额100万 合同总额≥100万 资源使用合同 合同总额100万 合同总额≥100万 服务性合同 合同总额50万 合同总额≥50万 建设工程合同 合同总额200万 合同总额≥200万 其他类 合同总额100万 合同总额≥100万 投 投资合同、融资合同、担保合同、涉外合同、产权及房地产转让合同，合同期限超过3年的合同。 公司合同管理办法 第一章 目的、范畴、归口管理 第二章 职责划分 第三章 合同分类 第四章 合同起草 第五章 合同的审查和审批 第六章 合同签订、分发和台账管理 第七章 合同履行管理 第八章 合同到期管理 第九章 合同档案管理 第十章 其它 第一章 目的、范畴、归口管理 第一条 为了加强对公司（以下简称“公司”）经营风险的防范与控制，促进公司依法经营管理和依法维护自身合法权益，制定本办法。 第二条 本规定是指除公司与员工之间的劳动合同外，公司与平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的书面文件，包括各类合同、补充合同等。 第三条 综合部为公司合同归口管理部门。 第二章 职责划分 第四条 合同管理部门职责 公司指定综合部为公司合同管理部门，负责公司所有合同的具体管理工作，合同管理部门具体职责包括但不限于： 建立健全公司合同管理体系、制度、流程； （二）参与公司重大合同的谈判和签订，为合同谈判、签订提供咨询意见； （三）协助承办部门起草及确定合同文本； （四）根据公司业务的需要，制定各类格式合同，并根据实际履行情况对格式合同进行修改； （五）负责合同的全面审查、监督、指导，公司合同的签订、变更、履行和解除； （六）负责合同审查流程控制，及时处理合同报审过程中的各种问题，完成合同审查程序； （七）协调完成合同签署手续（签字和加盖印章），并向合同承办部门和相关部门分发合同； （八）合同履行跟踪管理，根据合同承办部门上报的合同履行情况，及时处理合同履行过程中出现的各种问题； （九）协助公司各部门开展合同管理工作，开展合同培训； （十）对各部门合同管理工作进行定期和不定期检查； （十一）建立公司合同台帐，负责公司合同的档案管理； （十二）发到期合同通知，监督管理承办部门到期合同续签工作； （十三）负责合同档案管理、合同查询和借阅管理； （十四）负责对公司各部门合同管理工作进行考核； （十五）按照股东要求完成合同检查工作； （十六）负责开具公司法定代表人证明书和法人授权委托书； （十七）涉及合同管理的其他工作。 第五条 合同承办部门职责 合同承办部门负责本部门职责范围内涉及本部门业务的所有合同的全流程管理工作，具体职责包括但不限于： （一）起草并确定合同文本； （二）收集签订合同所需的各种材料（包括是否需签署廉洁协议和外包业务安全协议），并完成初审； （三）及时处理合