北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会2016年第一次会议决议公告.doc

公告编号：2016-007 证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券 北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一届董事会2016年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“公司”)2016年第一 届董事会第一次会议于 2016 年4月21日在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李平女士 主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： (一)审议通过《关于2015年总经理工作报告的议案》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于2015年董事会工作报告的议案》，并提交公 司2015年年度股东大会审议； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提交公 1  公告编号：2016-007 司2015年年度股东大会审议； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提交公 司2015年年度股东大会审议； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》，并提交 公司2015年年度股东大会审议； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》，并提 交公司2015年年度股东大会审议； 议案内容: 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年4月21日出具的【（2016）京会兴审字《】审计报告》， 截止2015年12月31日，公司资本公积为2,135,351.92元。 公司拟以截止2015年12月31日总股本5,000,000股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增4.2股，共计转增股本2,100,000 股，每股面值1元，转增完成后，公司股本总数由5,000,000股增加 至7,100,000股。本次转增股本的资本公积总额为2,100,000元，全 部为公司资本溢价所形成的资本公积。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2  公告编号：2016-007 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司资本公积 转增股本相关事宜的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (八)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并 提交公司2015年年度股东大会审议； 回避表决情况：该议案构成关联交易，关联董事李平、侯立林、 李犇回避表决，有表决权董事不足3人，根据《公司章程》规定，该 议案直接提交2015年年度股东大会审议。 (九)审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》； 议案内容:公司拟于2016年5月12日召开2015年年度股东大会, 股权登记日为2016 年5月9日。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交公司2015年 年度股东大会审议； 议案内容： 公司章程修改内容如下： 1、《公司章程》第一章第五条 原为：公司注册资本为人民币500万元。 现修改为：公司注册资本为人民币710万元。 3  公告编号：2016-007 2、《公司章程》第三章第十七条 原为：公司发起人为李平、叶璐、李犇共计叁人。公司于成立日 向发起人发行5,000,000股人民币普通股，占公司已发行普通股总数 的百分之百，各发起人认购股份数量如下： 发起人姓名（名称） 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式 李平 3,500,000 70 净资产折股 叶璐 1,450,000 29 净资产折股 李犇 50,000 1 净资产折股 合计 5,000,000 100 / 现修改为：公司股东为李平、叶璐、李犇共计叁人。持有股份数 量如下： 股东姓名（名称） 持股数量（股） 持股比例（%） 李平 4,970