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关于召开福建莆田农村商业银行股份有限 公司第九次股东大会的通知 各位股东： 经福建莆田农村商业银行股份有限公司（以下简称：莆田农商银行）第二届董事会2016年第一次临时会议审议，决定召开福建莆田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会。现将有关事项通知如下： 　　一、参会人员　　 1.本行发起人股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东）； 2.本行聘请的律师； 3.其他有关人员。 二、会议审议事项 1.审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》 2.审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》 3.审议《关于修改福建莆田农村商业银行股份有限公司章程的议案》 4.审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法》 5.审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法》 6.选举本行第三届董事会董事、监事会非职工监事 7.召开福建莆田农村商业银行股份有限公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议 三、会议时间和地点　　 　　（一）会议时间：2016年12月29日上午9:00-11:00，会期半天。 　　（二）会议地点：莆田农商银行七楼会议室（莆田市城厢区霞林街道南园西路246号）。　　 四、其他事项　　 （一）各参会股东应于12月24日前将参会回执单和授权委托书送达莆田农商银行董事会办公室，或先通过传真方式送达，后将原件寄到莆田农商银行董事会办公室（莆田市城厢区霞林街道南园西路246号）。 （二）请参加会议人员于12月29日上午8:40前到莆田农商银行一楼营业大厅报到，如需本行安排住宿的请提前与会务组联系。 （三）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。 （四）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（副本）复印件并加盖公章、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照（副本）复印件并加盖公章、股权凭证。 （五）会议材料请到本行网站下载（），上述议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。 （六）会务联系人： 1.吴丽静，办公电话：0594-2616828；移动电话2.苏 娅， 办公电话：0594-2096336；移动电话3.黄炳雄,办公电话:0594-2653908;移动电话电子邮件：ptnshdsh@163.com 地 址：莆田市城厢区霞林街道南园西路246号。 邮政编码：351100 传 真：0594-2639922 附件：1. 福建莆田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会回执单； 2. 福建莆田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会授权委托书； 3. 会议材料。 莆田农商银行 2016年12月7日 附件一： 福建莆田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会回执单 致：福建莆田农村商业银行股份有限公司 ? / 委托 出席福建莆田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会。 特此回执。 ? 签字(企业公章)： 201年 月 日 ?附注： 1、请用正楷书写中文全名。 2、自然人股东请附上身份证和股权证复印件；法人股东请附上营业执照（副本）、股权证、法定代表人资格证明复印件，并加盖公司公章。 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)及受托人身份证复印件。 4、请将本回执单传真至0594-2639922，原件请寄到莆田市城厢区霞林街道南园西路246号莆田农商银行董事会办公室收，邮编351100。 福建莆田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会会议议程 地点 时 间 人员 会议内容 报告人 主持人 本行七楼大会议室 2016年12月29日上午9:00-11:30 本行全体董事、监事、全体股东（发起人）参加。总行高级管理层成员列席会议；邀请人民银行、银监分局等部门领导参加 1 审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》 施云飞 施云飞 2 审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》 陈国清 3 审议《关于修改福建莆田农村商业银行股份有限公司章程的议案》 朱桂水 4 审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法》 5 审