【2017年整理】经济犯罪形式及涉众经济犯罪9大典型案例.docVIP

经济犯罪形式及涉众经济犯罪9大典型案例?2006年11月24日01:59 涉众型经济犯罪 　　公安部23日专门就涉众型经济犯罪现象作出说明，明确解释了什么叫涉众型经济犯罪现象。 　　公安部说，涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中，也有类似涉众因素存在。 　　我国经济犯罪仍然呈高发态势，经济犯罪形势仍然相当严峻。他还介绍了我国涉众型经济犯罪的特点和主要表现形式。 　　■涉众型经济犯罪呈现四大特点 　　涉众型经济犯罪尤其突出并呈现“金额巨大，涉及面广；手法多样、不断翻新；虚假许诺、高利回报；合法掩护、编织光环”等四大特点。 　　高峰23日表示，今年1月-10月，全国公安机关共立经济犯罪案件6.2万起，同比上升9.1%。今年已立案件涉案金额高达175.1亿元人民币，而且涉及范围在不断扩大。根据公安部门掌握，目前涉众型经济犯罪的涉及范围在不断扩大。高峰表示，从行业看，涉及农业、养殖业、房地产、医药、文化、旅游等领域；从人员看，涉及下岗职工、退休老人等弱势群体和学历较高的城市“白领”；从地域看，从东北、华东、华北地区扩展到中西部地区。 　　高峰在昨天的新闻发布会上说，涉众型经济犯罪的犯罪手法越来越狡诈、越来越具有欺骗性，有些犯罪甚至还呈现出公开、半公开发展的态势。除了有关部门亟须加强监管和查处力度以外，还有一个重要原因，在群众投资渠道相对不足的情况下，不法分子采用诱惑性极强的虚假宣传攻势，使经营者和投资者处于信息严重不对称的位置，群众缺乏对企业的业务经营和资信进行印证和深入了解的渠道，很难作出判断，加之贪利和盲目从众的心理支配，投资行为往往缺乏理性。 　　■涉众型经济犯罪16种表现形式 　　据高峰介绍，在被查处的这些经济犯罪案件中，涉众型经济犯罪主要呈现以下表现形式： 　　1、未经中国人民银行批准，擅自开办储蓄业务； 　　2、具有吸收存款业务资格的金融机构，违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率吸收存款； 　　3、具有吸收存款业务资格的金融机构，以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款； 　　4、具有吸收存款业务资格的金融机构，以发行股金等方式吸收资金，变相吸收存款；以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资； 　　5、以返租、代管、代养等形式销售商品、收取保证金等，非法向社会公众集资； 　　6、以国家对生态环境保护、发展绿色产业、民间资金造林等方面采取的鼓励政策为幌子，许诺高额回报，进行非法集资； 　　7、以预售、合作经营、投资入股或加盟等为名，承诺回报，收取订金、股金、加盟费等，非法向社会公众集资； 　　8、组织“抬会”、“合会”、“标会”等活动，非法向社会公众集资； 　　9、不依托于商品买卖，而是通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作，进行“拉人头”传销； 　　10、利用公司的合法外衣和品牌产品，通过开展所谓的直销业务或者宣传所谓的先进营销理念，以专卖、代理、加盟连锁等方式进行传销； 　　11、以电子商务、网上购物、销售互联网学习网址等为幌子，在互联网上发布广告吸纳会员，实施变相传销活动； 　　12、通过各种渠道大肆宣传“消费储值”的经营模式，通过收取商家和消费者加盟费的方式，实施变相传销活动； 　　13、称公司将要在境内外证券市场上市，或称发行股票已获政府部门批准，诱使或骗取投资者购买其股票； 　　14、以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，未经批准便向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票； 　　15、以给境内企业提供境外上市服务为名，一些所谓的外国资本公司或投资公司驻中国办事处未经批准便向社会代理买卖未上市公司股票； 　　16、一些公司声称与境外公司有合作关系，或是境外公司中国代表处，收取客户保证金和手续费后，提供互联网平台进行非法外汇买卖活动。 　　涉众型经济犯罪九大典型案例 　　1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 　　2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。 　　2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案 　　2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司，在上海设立办事处，并以西安现代新农业股份有限公司即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农