【2017年整理】董事会主持词.doc

××公司PAGE PAGE 4董事会主持词（时间： 月 日（五）尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数 人，实到董事人数 人。（未到董事已授权代表参会），（本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。由XX担任记录员）。现在我宣布董事会会议现在开始。本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项： 1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告 2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；（10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手)） 根据表决情况，该报告通过。 3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该报告通过。（根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；（10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手(没有)，弃权的请举手(没有)） 根据表决情况，该报告通过。 5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》（5页）（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》（5页） （同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 7、XX同志宣读《公司内控与风险管理的议案》（9页) （同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。（文本宣读结束后） 请董事对聘任情况进行表决；（同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该聘任通过。9、宣读董事会会议决议并履行签字。（文本宣读结束后） 请董事对会议决议履行签字。 10、请监事对议案审查表决并履行签字。 董事会今日计划议题X项，实际决议通过X项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。 11、讨论《经营业绩指标》，并签订年度经营业绩责任书结束语：我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。 ZYJ—401设备交接清单共 页 第 页工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程单元名称：电气序号设备名称型号及规格单位数量备 注接受单位：接受代表：年 月 日移交单位：移交代表：年 月 日ZYJ—401设备交接清单共 1 页第 1 页工程名称：中原油气天然气处理厂1万吨/年丁苯乳胶工程单元名称：电气工程序号设备名称型号及规格单位数量备 注1防爆照明配电箱XMB-1216N台22防爆照明配电箱XMB-416N台13防爆照明配电箱XMB-816N台14防爆动力配电箱XMB-606N台25防爆动力配电箱XMB-406N台16动力配电柜ZGC-2-改台17动力配电柜ZGC-1-改台18低压配电柜GGD2台5 9照明配电箱V306D台210轴流风机BT35-11-2.8A台28接受单位：接受代表：年 月 日移交单位：移交代表：年 月 日ZYJ—401设备交接清单共 1 页第 1 页工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程单元名称：序号设备名称型号及规格单位数量备 注1电力变压器S9-630/10/0.4KV台1（甲供）2电力变压器S9-630/10/1.14KV台1（甲供）3户外高压SF6断路器LW3-10 I 110/630-8台2（乙购）435KV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134W组2（乙购）5高压快速跌落式熔断器PRWG2-40.5HK组2（乙购）610KV氧化锌避雷器HY5WS-10/30组3（乙购）7动力配电箱台1（乙购）接受单位：接受代表：年 月 日移交单位：移交代表：年 月 日