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【2017年整理】董事会二○一一年度工作总结
XXX公司董事会
二○一一年度工作总结
一年来,我们按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及公司各项制度要求,认真履行董事会的职权,勤勉工作,不断学习,与监事会、党委、经理层保持团结一致,不断克服困难,较好地完成了集团公司交给的各项任务。
董事会对公司经营情况的总结
2011年,全年实现销售收入XXXXX万元,同比增加了XX%,实现利润XXX万元;全资和控股子公司实现销售收入XXXXX万元。公司新增固定资产XXXXX万元,2011年人均收入达到了XXXXX元,比2010年增加XX%。公司加强了资金的集中统一管理,成立了结算中心,对帐户进行了清查,撤消银行帐户XX户,规范了财务行为,进一步完善了财务成本核算流程,严格控制了非生产性支出,并严格按预算控制资金使用,为公司实施全面预算管理奠定了前期基础。与此同时,开展了财务管理信息化工作,财务管理手段得到了加强。公司加强了物资采购管理,通过比质比价采购,降低采购成本XXX万元,处理库存积压物资XXX万元,销售废旧物资XXX万元。
在分立破产工作取得了丰硕成果的基础上,按照现代企业制度要求,根据总经理提议,审议了电子公司等8个单位的重组方案。2011年公司全面实施生产经营指标责任制,规范管理工作。明确了经营目标和考核政策。基本完成了公司与集团公司签订的经营责任合同书指标。
董事会审议决定的事项及对重大决策执行情况报告
董事会先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
公司于2011年2月13日在公司二楼会议室召开公司2011年度第一次董事会会议,应到董事7人,实到董事
公司于2011年2月21日在公司二楼会议室召开公司2011年度第二次董事会会议,应到董事7人,实到董事1人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了20
公司于2011年3月14日在公司二楼会议室召开公司2011年度第三次董事会会议,应到董事7人,实到董事
公司于2011年9月16日在公司二楼会议室召开公司新一届董事会第一次会议,也是年度第四次会议,应到董事7人,实到董事
公司于2011年10月18日在公司二楼会议室召开公司2011年度第五次董事会, 应到董事7人,实到董事6人。会议由XXX董
董事会成员的学习培训情况报告
新一届公司董事会成员,按照董事会培训计划,在内部培训中,安排专门的学习时间,讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。同时同事会成员认真学习了认真培训了《公司法》、对照企业章程颁布后,公司高度重视新《公司法》宣传和贯彻落实,董事会成员认真对新《公司法》的研读。制定并学习了企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等相关支持,以提高规范管理意识和决策能力增强了依法治企的观念。
董事会相关制度机构建设报告
2011年公司董事会按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法人治理结构,构筑了权责明确的经营管理平台,明确了董事会的职权。初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理制度项。实施了标准化工作程序,全面实施了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
初步建立起了以规范的法人治理结构为核心的现代企业制度,使公司制度逐步达到产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求,初步形成了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、参控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、经理、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
董事会对报审报告制度执行情况的报告
公司董事会按照集团公司要求,对涉及到报审报告的内容,都按照集团公司的股权管理程序进行了报审和报告。规范了国有产权管理,保证了国有资本权益。
存在的问题和下一步打算
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑,公司目前存在的问题主要表现在五个方面:
一是业务拓展不深入,民品发展的规划不清;二是股权结构和资源配置不合理;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对参控股公司监管不到位;五是认识的提高、观念的转变,创新的思维还没有形成机制,将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点,尽快采取措施,尽快扭转由此带来的不利影响。为了进一步提升公司核心竞争能力,保持持续发展趋势,公司下步的总体安排是以做强为基础,谋求做大。首先是做强,即:合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上,谋求做大,即:探讨资本运营之路。用规范的机制和体制要求,,提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。
解决公司股权结构不合理的问题,要充分运用市场规则和法律手段,在充分取得集团公司的指导和支持下,合理分配资源、有效利用资源、广泛吸收投
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