【2017年整理】董事会二○一一年度工作总结.doc

XXX公司董事会 二○一一年度工作总结 一年来，我们按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及公司各项制度要求，认真履行董事会的职权，勤勉工作，不断学习，与监事会、党委、经理层保持团结一致，不断克服困难，较好地完成了集团公司交给的各项任务。 董事会对公司经营情况的总结 2011年，全年实现销售收入XXXXX万元，同比增加了XX%，实现利润XXX万元；全资和控股子公司实现销售收入XXXXX万元。公司新增固定资产XXXXX万元，2011年人均收入达到了XXXXX元，比2010年增加XX%。公司加强了资金的集中统一管理，成立了结算中心，对帐户进行了清查，撤消银行帐户XX户，规范了财务行为，进一步完善了财务成本核算流程，严格控制了非生产性支出，并严格按预算控制资金使用，为公司实施全面预算管理奠定了前期基础。与此同时，开展了财务管理信息化工作，财务管理手段得到了加强。公司加强了物资采购管理，通过比质比价采购，降低采购成本XXX万元，处理库存积压物资XXX万元，销售废旧物资XXX万元。 在分立破产工作取得了丰硕成果的基础上，按照现代企业制度要求，根据总经理提议，审议了电子公司等8个单位的重组方案。2011年公司全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。明确了经营目标和考核政策。基本完成了公司与集团公司签订的经营责任合同书指标。 董事会审议决定的事项及对重大决策执行情况报告 董事会先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。 公司于2011年2月13日在公司二楼会议室召开公司2011年度第一次董事会会议，应到董事7人,实到董事 公司于2011年2月21日在公司二楼会议室召开公司2011年度第二次董事会会议，应到董事7人,实到董事1人。会议由XXX董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了20 公司于2011年3月14日在公司二楼会议室召开公司2011年度第三次董事会会议，应到董事7人,实到董事 公司于2011年9月16日在公司二楼会议室召开公司新一届董事会第一次会议，也是年度第四次会议，应到董事7人,实到董事 公司于2011年10月18日在公司二楼会议室召开公司2011年度第五次董事会, 应到董事7人,实到董事6人。会议由XXX董 董事会成员的学习培训情况报告 新一届公司董事会成员，按照董事会培训计划，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。同时同事会成员认真学习了认真培训了《公司法》、对照企业章程颁布后，公司高度重视新《公司法》宣传和贯彻落实，董事会成员认真对新《公司法》的研读。制定并学习了企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等相关支持，以提高规范管理意识和决策能力增强了依法治企的观念。 董事会相关制度机构建设报告 2011年公司董事会按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了董事会的职权。初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。实施了标准化工作程序，全面实施了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 初步建立起了以规范的法人治理结构为核心的现代企业制度，使公司制度逐步达到产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，初步形成了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、参控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、经理、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。 董事会对报审报告制度执行情况的报告 公司董事会按照集团公司要求，对涉及到报审报告的内容，都按照集团公司的股权管理程序进行了报审和报告。规范了国有产权管理，保证了国有资本权益。 存在的问题和下一步打算 从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，民品发展的规划不清；二是股权结构和资源配置不合理；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对参控股公司监管不到位；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。 我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的机制和体制要求，，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。 解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得集团公司的指导和支持下，合理分配资源、有效利用资源、广泛吸收投