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万科企业股份有限公司 第十五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2010-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十五届董事会第八次会议的通知于2010年2月9日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于2010年2月26日下午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。宋林董事、王印董事、孙建一董事 会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议： 审议并通过了关于计提和核销2009年度资产减值准备情况的议案 2009年末公司计提各项资产减值准备合计人民币78,898.01万元。其中坏账准备年初余额人民币14,246.21万元，本年计提人民币5,901.73万元，本年转回人民币3,074.14万元，本年转销人民币643.84万元，年末余额人民币16,429.96万元；存货跌价准备年初余额人民币124,109.51万元，本年计提人民币15.07万元，本年转回人民币55,266.62万元，本年转销人民币6,389.91万元，年末余额人民币62,468.05万元；可供出售金融资产减值准备年初余额人民币586.00万元，本年转销人民币586.00万元，年末余额为0。长期股权投资减值准备，年初余额人民币260.00万元，本年转销人民币260.00万元，年末余额为0。 审议并通过了2009年度经审计财务报告 审议并通过了关于历次募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明 审议并通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明 审议并通过了2009年度内部控制自我评价报告 审议并通过了2009年度利润分配及分红派息预案 公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润。2009年度本公司按照中国企业会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下： 单位：人民币元 公司合并 母公司 税后可分配利润* 10,964,255,202.76 2,941,228,262.80 其中：2009年度净利润 5,329,737,727.00 2,874,475,278.28 结转年初可分配利润 6,184,277,986.66 616,513,495.42 分配2008年度股利 (549,760,510.90) (549,760,510.90) 根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，拟向股东大会提交2009年度利润分配方案如下： 按照母公司净利润的10%计提法定公积金； 按照母公司净利润的65%计提任意公积金； 按照母公司净利润的25%和上年度未分配利润共同作为分红基金的来源。 2009年度公司可分配利润分配情况如下： 单位：人民币元 母公司 占本年母公司净利润比例 占本年公司合并净利润比例 2009年度净利润 2,874,475,278.28 100% 53.93% 计提法定公积金 287,447,527.83 10% 5.39% 计提任意盈余公积金 1,868,408,930.88 65% 35.06% 计提2009年度分红基金 718,618,819.57 25% 13.48% 年初可分配利润 66,752,984.52 - - 分配2009年度现金股利 769,664,715.26 26.78% 14.44% 留转以后年度分配利润 15,707,088.83 - - 分红派息方案：每10股派送人民币0.7元（含税）现金股息。 审议并通过了2009年度报告和摘要 审议并通过了2009年度社会责任报告 审议并通过了关于聘任2010年度会计师事务所的议案 同意提交2009年度股东大会审议：继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司2010年度财务报表及部分子公司2010年度财务报表，审计按国际财务报告准则编制的公司2010年度财务报表以及按照国内监管部门的规定出具内部控制审核报告。有关报酬总额为人民币735万元，公司不另支付差旅费等其他费用。 公司独立董事对有关事项表示一致同意。 审议并通过了关于修改公司章程的议案 由于公司办公地址搬迁，注册地址需相应调整，同意提交股东大会审议公司章程相应内容的修改。公司章程第五条“公司注册地址：深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02，邮政编码：518083”，建议修改为“公司注册地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心，邮政编码：518083 审议并通过了关于召开2009年度股东大会的议案 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二 ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：