【2017年整理】董事会办公室工作说明书.doc

工 作 说 明 书 单 位 董事会办公室 岗位名称 董办秘书A 岗位人数 1 工作班制 一 本职工作 董事会秘书交办的工作，协调有关关系 职 务 职 级 5级1档 直接上级 董事会办公室主任 直接下级 董办秘书岗B 工 作 责 任 协助董事会秘书做好董事会的日常工作。 负责董事会、股东大会依法召开的会务工作，负责股东大会、董事会的依法记录并作出决议的工作，负责保管董事会文件和记录，保证各项文件合法有效，相互衔接，完整统一。 依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。 负责组织公司定期报告的编制及披露工作。 负责依法披露公司信息，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整。 负责股东大会、董事会的决议及时反馈给相关部门，做好催办工作，对决议的执行情况及时向董事会、股东大会汇报。 对公司运作是否合法提出提示或警示性意见。 向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解， 研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。 负责董事长、监事会召集人交办或委托的其他事宜。 其它上级临时交办事宜 领 导 责 任 主 要 权 力 工作区域 操作设备 计算机 工作环境 相关部门 岗 位 任 职 资 格 学 历 本科以上（含本科） 年 龄 不限 资 历 二年以上相关专业经历 性 别 不限 专 业 财经、法律、金融、投资 语 言 较强语言和文字表达能力 相关知识 财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识 个 性 诚实、有责任感、良好的品行操守 领导能力 有较强的组织能力 应变能力 较需要 创造能力 健康要求 良好 其 他 有良好的沟通技巧和灵活的处事能力 工 作 说 明 书 单 位 董事会办公室 岗位名称 决策分析 岗位人数 1 工作班制 一 本职工作 对董事会的决策提出指导性意见 职 务 职 级 5级1档 直接上级 董事会办公室主任 直接下级 工 作 责 任 协助董事会秘书做好董事会的日常工作。 及时收集公司在产品经营、资产经营、资本运运、投融资相目等方面的相关信息，并对其进展进行跟踪调研。 对需董事会决策的项目应客观、公证、准确的做出项目分析，向董事会提出可供决策的指导性意见，以利董事会决策。 负责公司激励机制的研究工作及其他董事会交办的薪酬管理工作。 有责任向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解， 研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。 其它上级临时交办事宜 领 导 责 任 主 要 权 力 工作区域 操作设备 计算机 工作环境 相关部门 岗 位 任 职 资 格 学 历 本科以上（含本科） 年 龄 不限 资 历 二年以上相关专业经历 性 别 不限 专 业 财经、法律、金融、投资 语 言 较强语言和文字表达能力 相关知识 财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识 个 性 诚实、有责任感、良好的品行操守 领导能力 有较强的组织能力 应变能力 较需要 创造能力 健康要求 良好 其 他 有良好的沟通技巧和灵活的处事能力 工 作 说 明 书 单 位 董事会办公室 岗位名称 董事会办公室秘书B 岗位人数 1 工作班制 一 本职工作 负责沟通与协调工作 职 务 职 级 4级3档 直接上级 董事会办公室主任 直接下级 工 作 责 任 负责与股东的联系，处理股东函电，在董事会秘书的授权范围内回答股东咨询。 负责对有组织来厂股东的接待工作。 负责相关信息的集成与反馈工作。。 负责公司董事会、监事会、经理层的信息沟通工作，及时向董事会、监事会、经理层通报公司产品经营、资产经营和资本经营的重大事项、动态和发展趋势。 负责公司认股权制度及其他董事会交办的薪酬管理工作。 协助董事会办公室秘书的工作 其他交办的事项。 领 导 责 任 主 要 权 力 工作区域 操作设备 计算机 工作环境 相关部门 岗 位 任 职 资 格 学 历 本科以上（含本科） 年 龄 不限 资 历 二年以上相关专业经历 性 别 不限 专 业 财经、法律等方面知识 语 言 较强语言和文字表达能力 相关知识 计算机基本操作知识 个 性 诚