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【2017年整理】董事会工作报告
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重庆化医控股集团财务有限公司
2012年度董事会工作报告
各位股东、各位董事、同志们:
2012年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,在国际金融市场持续动荡,国内通胀压力维持高位,化工行业增速放缓,利润下滑的市场背景中,坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥金融服务实体经济的功能,积极为集团成员单位破解融资难题,以金融手段助推集团产业腾飞,取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。
在此,我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!
今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位股东予以审议!
一、报告期内董事会工作情况回顾
(一)全面完成经营目标
2012年,财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进:截止年末,公司资产总额达59亿元,净资产6.13亿元,资本充足率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元,利润总额5800万元,全面完成了董事会既定目标,相关指标达到了银监局的监管要求。
(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构
2012年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,通过与重庆银监局真诚沟通,交换意见,初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单,并获董事会审议通过,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。
(三)董事会勤勉尽职,切实履行各项职责
2012年,公司董事会召开会议1次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益
2012年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,并全部获得了通过。2011年,公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。
(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流
2012年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神,密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查,按时报送各类监管报表;认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案,积极加以落实等。
(六)独立董事认真履职
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、2013年工作指导思想和目标任务
2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年,也是财务公司把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事
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