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江西铜业股份有限公司 600362 2009年年度报告  目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 33 十、重要事项 34 十一、财务报告 40 十二、备查文件目录 172 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴建常 独立董事 因故无法出席 李贻煌 施嘉良 董事 因故无法出席 李保民 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李贻煌 主管会计工作负责人姓名 甘成久 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邱玲 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江西铜业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江西铜业 公司的法定英文名称 Jiangxi Copper Company Limited 公司的法定英文名称缩写 JCCL 公司法定代表人 李贻煌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘其方 康水根 联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 电话 0701-3777736 0701-3777733 传真 0701-3777013 0701-3777013 电子信箱 jccl@ jccl@ (三) 基本情况简介 注册地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 注册地址的邮政编码 335424 办公地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 办公地址的邮政编码 335424 公司国际互联网网址 电子信箱 jccl@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司证券简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H股 香港联合交易所有限公司 江西铜业股份 0358 权证 上海证券交易所 江铜CWB1 580026 债券 上海证券交易所 08江铜债 126018 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997年1月24日 公司首次注册登记地点 中华人民共和国国家工商行政管理总局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009年6月5日 公司变更注册登记地点 江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 360000521000033 税务登记号码 360681625912173 组织机构代码3 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(境内）/安永会计师事务所（境外） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层（境内）/香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼（境外） 公司其他基本情况 本公司是于一九九七年一月二十四日，在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主要业务为：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；境外期货业务；相关的咨询服务业务。 本公司及其子公司（下称“本集团”）拥有和控股的优质资产主要包括： ——六座矿山：德兴铜矿（包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区）、永平铜矿、城门山铜矿（含金鸡窝银铜矿）、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。 ——一座国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂——贵溪冶炼