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淄博安泽特种气体有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长版） 公司名称：淄博安泽特种气体有限公司 推荐机构：山东鸿瑞股权投资管理有限公司 日 期：二零一六年十二月二十三日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。  重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 风险因素（列示重大风险） （一）安全生产风险 工业气体属于危险化学品范畴，包括不燃气体、可燃气体、剧毒气体等，又涉及压力容器及其他特种运输、贮藏设备，行业企业在进行气体生产、运输、分装、储存等环节时存在一定的安全风险。虽然国家对工业气体行业的安全管理较为严格，对企业的生产经营资质、设备条件、人员水平都做出了明确规定并进行严格管理，但是仍可能因为管理人员的疏忽、操作人员的麻痹大意以及其他无法预料的意外因素等造成安全事故，给公司造成经济损失。 （二）行业周期性波动风险 行业周期性主要受外部经济环境、行业供需状况及自身发展阶段等多方面因素的影响。我国工业气体行业在产量和表观消费量上保持持续增长，目前尚未表现出周期性。从发达国家的发展历程来看，化工行业的发展具有一定的周期性，即行业需求持续增长导致市场供不应求、产品价格上涨，引发行业新增产能爆发式增长；行业需求短期内未能消化新增产能，使得行业供过于求、产品价格下跌。我国工业气体行业发展历程较短，目前正处于快速增长期，上述规律性特征的表现尚未形成周期性。尽管行业短期内仍可能保持增长态势，但也不排除出现周期性调整的可能性，届时行业可能出现产品价格下降、开工率不足、经济效益下滑等现象，从而给公司带来行业性的经营风险。 （三）核心技术人员流失的风险 公司自成立至今一直致力于各类工业气体的研发、生产、分装及销售业务，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有了自己的核心管理团队和核心技术人员，该核心管理团队和核心技术人员具有丰富经验，对公司的稳定经营具有重要意义。核心管理团队和核心技术人员的稳定有利于保持公司的市场竞争力。为充分发挥这只队伍的战斗力，公司不断在科研硬件上进行投入，在提高科研环境的同时，还要对主要核心技术人员实施了提高薪酬、福利等相关安排。若核心管理团队和核心技术人员流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定的不利影响。 （四）内部控制风险 公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，积累了较丰富的适应快速发展的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但公司尚处在有限公司阶段，治理结构尚不健全，内部控制尚不完善，随着公司资产规模不断提高，需要在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理及内部控制等诸多方面进行调整和完善，对各部门工作也提出了更高要求。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的要求，管理架构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，存在规模迅速扩张导致的管理风险。 （五）宏观经济波动风险 公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，受固定资产投资规模等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司各自然人股东均未对自己所持股权作出自愿锁定股权的承诺。 三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《章程》，本公司现行的股利分配政策为： 1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1）弥补上一年度的亏损； 2）提取法定公积金百分之十； 3）提取任意公积金； 4）支付股东股利。 2、公司法定公积金累计