103年董事会议事录(第一次)-台湾电力公司.doc

台灣電力股份有限公司103年第1次(第661次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：103年1月28日下午2時正 貳、宣讀上次會議紀錄。 參、報告事項 一、本公司102年12月份營運及財務分析報告。 二、本公司102年度自編決算財務狀況報告。 三、本公司「102年下半年內部稽核專案報告」。 四、本公司「103年1月份內部稽核業務報告」。 五、本公司102年10月至12月工程採購9案、財物採購11案、燃料採購7案及勞務採購12案，業經奉准辦理，提報備查案。 六、本公司高屏供電區營運處經管高雄市苓雅區林聖段36地號土地，面積16平方公尺（約4.84坪），擬出租予李攀龍君；本公司所有台北市中正區永昌段四小段216地號土地，面積合計908平方公尺（約275坪），辦理公開標租作為臨時停車場；另，本公司秘書處經管台北市中正區福和段一小段549地號內土地，面積0.175平方公尺（約0.053坪），提供鄰地住戶廖國智作為申接大台北瓦斯管線使用，共計3案，請備查案。 七、本公司所有坐落新北市萬里區中萬里加投段中幅子小段171-3及274-8地號2筆土地，持分面積(持分817/1050)合計94.1平方公尺(約28.5坪)，擬辦理協議讓售予鄰地所有權人或公開標售；本公司所有坐落高雄市阿蓮區阿蓮段3-1、15-1、16-1地號、阿蓮區九鬮段2-2地號、岡山區拕子段969-1、128-1地號計6筆土地，面積合計519平方公尺(約157坪)，辦理變賣；另，本公司所有坐落彰化縣彰化市西門口段569-8地號等5筆土地，面積合計281平方公尺(約85坪)，擬調整售價辦理公開標售。共計3案，請備查案。 八、本公司102年度第6期無擔保普通公司債新臺幣136億元已發行完竣，請備查案。 九、本公司林口發電廠現有未達使用年限之循環水進出水暗渠、護岸及防波堤1式，因配合林口發電廠機組更新擴建計畫工程須拆除，擬予報廢；本公司台北供電區營運處現有未達使用年限之羅東員山山海線＃25～員山一次配電變電所架空線路電力電纜2筆，因該架空線路已改地下電纜，現有架空電力電纜須拆除，擬予報廢。共計2案，擬函報經濟部核轉審計部，特提出報告案。 十、「林口電廠更新擴建計畫輸煤廊道新建工程」辦理第1至2次設計變更，彙填「歷次工程設計變更金額統計表」，請備查案。 十一、103年1月份調派13等（含）以下副主管及非單位主管之一級職員16員，業經董事長核准，請備查案。 十二、上次會議指示或決議事項暨歷次會議未結案部分辦理情形。 肆、討論事項 一、人事討論案 人事討論案－第一案 案由：本公司第三核能發電廠廠長林則棟受傷需長期治療，擬調任研究員，遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由核能安全處副處長張學植升任，林、張2員原任職務應予免除，並自103年2月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處103年1月19日簽辦理 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第二案 案由：本公司為應業務推展需要，擬調核能後端營運處處長李清山擔任研究員，兼辦「經濟部核廢料處理專案辦公室」業務，所遺處長職缺接任人選核派前，擬由專業總工程師蔡富豐暫兼，李員原任職務應予免除，並自103年2月1日起生效，請　公決案。 說明： 一、依據本公司總管理處103年1月24日簽辦理。 二、經濟部核廢料處理專案辦公室已於102年11月18日發布成立，其主要業務為：擔任部次長核廢料政策幕僚、社會溝通之策略規劃、跨部會業務協調及地方政府之溝通協調等。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 二、業務討論案 業務討論案－第一案 案由：本公司所有坐落高雄市苓雅區林興段210地號土地，面積63平方公尺(約19坪)，擬辦理公開標售，請　公決案。 說明：據本公司總管理處電財字第1028115512號函辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第二案 案由：本公司擬修正「台灣電力股份有限公司睦鄰工作要點」，請　公決案。 說明：據本公司總管理處電公字第1028106452號函說明： 一、本案係依據經濟部101年7月11日經營字第10104604720號及102年8月28日經營字第10203821990號函修正「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」辦理。 二、本要點修正擬增訂受補（捐）助之民間團體及個人申請支付款項時，應本誠信原則對所提出支出憑證之支付事實及真實性負責。 決議：經主席徵詢出席董事，修正通過，並報部核定。 業務討論案－第三案 案由：本公司擬捐贈本公司已停用之運煤車輛予中華民國鐵道文化協會，請　審議案。 說明： 一、據本公司總管理處1020016598號簽說明： （一）依據中華民國鐵道文化協會102年10月25日鐵道會字第10200001000號函辦理。 （二）中華民國鐵道文化協會為國內鐵道研究領