中建五局第三建设有限公司通知-海控协同.doc

海控〔2016〕202号 海南省发展控股有限公司 关于做好公司监事会2015年度 监督检查意见整改工作的通知 各部门、各子公司： 为了更好地解决公司发展中存在的问题，促进公司更快、更好、更规范地发展壮大，针对《海南省发展控股有限公司监事会关于2015年度监督检查的意见》中提出的问题制定了整改工作方案，现将整改工作方案下发给各部门及子公司，请各责任单位按照谢京董事长、总经理与柳松华书记的批示，切实按照整改工作任务分解表的分工积极开展整改工作，并于2015年10月25日前将整改情况形成书面报告报送公司审计与风险管理部。 附件：1.关于《海南省发展控股有限公司监事会关于 2015年度监督检查的意见》的整改工作方案 2.海南省发展控股有限公司关于监事会2015年度 监督检查意见整改工作任务分解表 3.海南省发展控股有限公司监事会关于2015年度 监督检查的意见 海南省发展控股有限公司 2016年10月17日 海南省发展控股有限公司办公室 2016年10月17日印发 附件1 关于《海南省发展控股有限公司监事会 关于2015年度监督检查的意见》的整改工作方案 为切实解决公司经营管理中存在的问题，我公司对《海南省发展控股有限公司监事会关于2015年度监督检查的意见》（以下称“《意见》”）中提出的问题进行了认真的分析和研究，为了明确任务、落实责任、细化措施、抓好整改工作，结合公司实际，特制定如下整改工作方案： 一、指导思想 按照《意见》中提出的问题，切实解决好公司经营管理中存在的突出问题，以及影响和制约公司发展的关键问题。 二、组织领导 整改工作在公司整改工作领导小组的统一组织和领导下开展。为切实抓好整改工作的落实，成立由公司领导任组长，相关业务部门单位任组员的整改工作小组，具体负责相关项目的整改落实。 组 长：吴卫彬 副组长：李晓刚、焦方、王尤魁、王世忠 组 员：办公室、人力资源部、财务部、审计与风险管理部、资产管理部、资本市场部、水电集团、水务集团、金融控股、天汇能源、开发建设、鹿回头旅业等相关部门单位。 整改工作小组办公室下设在公司审计与风险管理部，负责联络督办、汇报等工作。 三、整改原则 （一）责任到位原则：公司制定了《整改工作任务分解表》（附件2），对《意见》中提出的问题逐项列明，并明确了整改目标、措施、期限和责任单位等，各责任单位要按照要求，认真抓好整改工作。 （二）突出重点原则：对严重影响公司发展的问题和经营管中迫切要求解决的问题要重点整改，要抓关键、抓落实。 （三）逐步推进原则：对马上能够解决的问题，集中精力立即予以解决；对不能立即解决的，分析原因，制定措施，完善机制，限期解决。 （四）标本兼治原则：既要着力解决好当前公司经营中的难点问题，也要努力破解影响和制约公司未来发展的深层次问题，把解决问题和完善机制结合起来，推进公司的持续快速发展。 四、整改事项和具体措施 （一）关于公司董事会建设有待进一步完善的问题 1、整改目标：协调省国资委给公司董事会配备专职秘书，进一步完善公司董事会建设，充分发挥董事会在公司经济运营中的作用，保持董事会工作运转效率。 2、整改措施：一是继续协调争取省国资委给公司董事会配备专职秘书；二是建立健全董事会运行机制。 3、整改期限：2016年底前完成。 （二）关于子公司资产账面价值反映不完整、不准确的问题 1、整改目标：水务集团完成污水处理及配套管网项目工程决算审计，做好相关资产的账务管理，保证资产的账实相符。 2、整改措施：一是水务集团协调相关部门，尽快办理和完成污水处理及配套管网项目工程决算审计；二是水务集团财务部门根据工程决算审计结果，做好相关资产的账务处理工作；三是水务集团资产管理部门做好资产登记及日常管理工作。 3、整改期限：2016年底前完成。 （三）关于公司盈利能力偏弱的问题。 1、整改目标：充分有效地利用公司资源，使公司利润能够有明显增长。 2、整改措施：一是查找公司各业务板块经营管理中存的问题，寻找各业务板块盈利增长点；二是研究适合各业务板块的经营管理模式，建立有效的激励机制，提升管理水平，提高盈利能力。 3、整改期限：2017年底前完成。 （四）关于公司项目投资回报率偏低的问题。 1、整改目标：提升公司项目投资回报率。 2、整改措施：一是加强投资风险意识，建立健全公司投资管理制度，建立投资评审机制、投资后评价机制和投资奖惩机制，提升投资效益；二是针对“临高澜江花园项目”，制定有效的推销营销方案并实施，以保证回收项目资金。 3、整改期限：2016年底前完成。 五、整改要求 （一）加强领导。整改工作小组要加强对整改工作的组织和指导，各