股东周年大会通告.doc

股東周年大會通告 茲通告CLP Holdings Limited 中電控股有限公司（「公司」）第5屆股東周年大會，謹定於2003年5月5日星期一上午11時，假座香港九龍梳士巴利道半島酒店舉行，議程如下： (1) 省覽及接納截至2002年12月31日止年度的已審核帳目與董事會報告及核數師報告。 (2) 宣布末期股息及特別末期股息。 (3) 選舉董事。 (4) 指聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列各項特別決議案及普通決議案： 特別決議案 (5) 「動議： 修訂公司章程細則如下： (a) 在第2條緊接「董事會」的定義之後加入以下定義： 「電子通訊」 透過任何媒體以任何電子傳送形式 發出之通訊。 「有權利的人」 與載於公司條例第2(1)條「有權利 的人」的定義相同。 (b) 在第2條緊接「股東登記名冊」的定義之後加入以下定義： 「有關財務文件」 與載於公司條例第2(1)條「有關財務 文件」的定義相同。 (c) 在第2條緊接「聯交所」的定義之後加入以下定義： 「財務摘要報告」 與載於公司條例第2(1)條「財務摘 要報告」的定義相同。  (d) 刪除第2條「書面」的定義，由下文取代： 「書面」的定義包括印刷、平版印刷、靜電印刷、照相印刷、或任何代表或複製文字的永久可見的形式，或限於及根據法規及其他適用法律、規則及規定所允許的任何替代書寫的可見形式（包括電子通訊），或部分採用一種而部分採用另一種的代表或複製文字的可見形式。 (e) 在第2條完結後加入下文： 凡提述文件的簽署，包括簽名或蓋章，或限於根據法規及其他適用法律、規則及規定所允許的電子或任何其他簽署方法。凡提述文件或通告，包括任何限於及根據法規及其他適用法律、規則及規定所允許的可見資料（無論資料是否以實物形式存在）。 (f) 刪除第145條全文並由下文取代： 145 (A) 在第145(B)條規限下，於有關股東大會召開前不少於21整天，將有關財務文件之副本及／或財務摘要報告之副本送交或以郵遞寄發至每名有權利的人的登記地址（惟收取者須已根據法規及其他適用法律、規則及規定及如其需要的話，同意或視為已同意收取財務摘要報告以代替有關財務文件）及核數師。若發表各有關財務文件及財務摘要報告，則須同時向聯交所送呈規定數量的副本。 (B) 在公司已遵守就取得任何有權利的人（「同意人士」）的同意（或視為同意）及／或向任何此等同意人士發送「發布通知」（與第148條所載的定義相同）而不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，公司可以於有關股東大會日期前不少於21整天起計的整段期間內，在此等人士可以進入的公司電腦網絡上發表有關財務文件及／或財務摘要報告（視情況而定），以此視作已按第145(A)條履行其寄發該等文件副本的責任。 (g) 刪除第148條全文並由下文取代： 148(1) 在第148(2)條規限下，公司可循下列途徑發出或發送任何通告、文件或其他發布（包括《上市規則》所界定的任何「公司通訊」）： 以專人送達有關人士； 以預付郵費的信封或封套寄發至股東於股東登記名冊內的登記地址（或寄發至其他人士根據第150條而提供的地址）； 送交或留存於上述地址； 於董事會認為適當的期間內，於最少一份英文報章或刊物及最少一份中文報章或刊物分別刊登英文及中文廣告，有關報章或刊物須為政務司司長就公司條例（香港法例第32章）第71A條（包括任何法定修訂或重新制訂的內容）而公布及刊登於憲報中的名單上指定的報章或刊物之一； 在公司已遵守就取得該等人士的同意（或視為同意）而不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，以電子通訊形式寄發或傳送至有關人士按第150條提供的電郵地址； 在公司已遵守就取得該等人士的同意（或視為同意）及／或向任何此等人士發送通知列明有關通告、文件或發布已載於公司電腦網絡（「發布通知」），而不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，在此等人士可以進入的公司電腦網絡上發表；或 限於並根據法規及其他適用法律、規則及規定所允許的此等其他途徑，向此等人士寄發或以其他方式提供。 (2) 除上文(F)段所規定的方式外，公司可按第148(1)條所述的任何方式發出或發送任何「發布通知」。 (h) 刪除第150條全文並由下文取代： 150 每名公司股東或公司債券持有人，或根據法規或本章程細則規定有權收取公司通告的人士，須向公司登記通告可以送達的香港或其他地方之地址及／或電郵地址，否則有關通告可以以上述任何途徑寄發至有關人士的