北京金泰得生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券 北京金泰得生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016 年3 月25 日在北京市海淀区知春路23 号量子银座206 室（公司会议室），会议以现场 会议的方式召开。会议通知于2016 年3 月15 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级 管理人员；公司应参加表决的董事6 人，实际参加表决的董事6 人。王建华独立董事因公务 原因未能亲自出席，委托许荣独立董事代为出席会议并行使表决权。朱思一董事因个人原因 未能亲自出席，委托刘长根董事代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘长根先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。