广州市香雪制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-006 广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第九次会 议于2017年2 月14 日在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知 已于2017 年2 月9 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。 本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议 案》 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备面向合格投资者 公开发行公司债券的资格和条件。 表决