荣科科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立.PDFVIP

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 荣科科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对公司第一届董 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2011 年度利润分配预案的独立意见 公司2011 年度利润分配预案为：拟以2012 年2 月16 日首次公开发行后的总股 本68,000,000 股为基数每10 股派现金红利2.00 元 （含税），合计派发现金1,360 万 元，剩余未分配利润结转到下一年度。 独立董事一致认为，公司2011 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在 违反《公司法》和《公司章程》的相关规定、损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形；该预案有利于公司的健康、持续发展。公司2011 年度利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过后实施。 二、 关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2011 年度，公司严格遵守 《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司内部控制制度》的相关规定， 在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系 统。独立董事一致认为《公司2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 三、关于续聘公司2012 年度审计机构的独立意见 公司第一届董事会第十四次会议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》业 经独立董事事前认可并发表以下独立意见：华普天健会计师事务所（北京）有限公 司具备证券从业合法资格，在为公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计原 则，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于公 司与其建立的良好合作关系和保持审计工作的连续性，同意继续聘任华普天健会计 1 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 师事务所（北京）有限公司为公司20 12 年度的审计机构。 四、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见 根据利华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司出具的会审字[2012]第1346 号《关于荣科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2012 年2 月29 日，公司已使用自筹资金17,232,648.19 元预先投入《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中安排的3 个募投项目。根据《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将使用本次募集资金17,232,648.19 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 独立董事一致认为：以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《荣科 科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此，同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。 五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用， 提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次用闲置募集资金暂时 补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 综上所述，全体独立董事一致同意公司使用闲置的 1,600 万元 （不