沈阳合金董事会专业员委会议事规则.docVIP

沈阳合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则 第一部分 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会战略发展委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生， 若 公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据有关规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设组长1 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会主要职责权限： 1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议； 3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5.对以上事项的实施情况进行检查； 6.董事会授权的其他事项。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织提供 有关资料： 1.公司有关部门或控股（参股）企业负责人向投资评审小组上报重大投资融 资、资本运作、资产经营项目的意向； 2.由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； 3.对公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行 性报告谈情况的评审； 4.由投资评审小组对前述事项评审后，签发书面意见，向战略委员会提交正 式提案。 第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，审议讨论，将讨 论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开三日前（包括 通知当日，不包括开会当日）通知全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述 通知期限要求。会议通知应附内容完整的议案。会议可采用传真、电话、电子邮 件、专人送达、信件或其他快捷方式进行通知。会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。所作决议 应经三分之二以上委员同意方为有效。委员每人享有一票表决权。 第十四条 会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表 决方式召开。 第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十六条 必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和相关议案必须遵循有关 法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录的保存期限为十年。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。 第二十条 出席会议的委员对所议事项负有保密义务。 第六章 附 则 第二十一条 本议事规则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事 会审议通过。 第二十三条 在本议事规则中，以上包括本数。 第二十四条 本议事规则解释权归公司董事会。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二〇〇九年三月一日 第二部分 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善沈阳合金投资股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司决定设立沈阳合金投资股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬委员会），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公