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证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-015 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会股东大会决议公告决议公告 年年第一次临时第一次临时股东大会股东大会决议公告决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、一、重要内容提示重要内容提示：： 一一、、重要内容提示重要内容提示：： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 二、二、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 二二、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 保定天威保变电气股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 6 月 4 日在公司第四会议室召开，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人 数共 509 人，代表股份 668,413,862 股，占公司总股本 116,800 万股 的 57.23 % 。 其中参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 662,512,102 股，占公司总股本的 56.72%；通过上海证券交易所交易 系统参加网络投票的社会公众股股东人数 505 人，代表股份 5,901,760 股，占公司总股本的 0.51% 。 公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市金诚同 达律师事务所律师出席并见证了本次会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集， 1 副董事长边海青先生主持。 三、三、提案审议情况提案审议情况 三三、、提案审议情况提案审议情况 会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案： （一（一））关于再次将配股决议有效期延长一年的议案关于再次将配股决议有效期延长一年的议案 （（一一））关于再次将配股决议有效期延长一年的议案关于再次将配股决议有效期延长一年的议案 公司 2009 年 6 月 12 日召开的2009 年第一次临时股东大会审议 通过了 《关于配股决议的有效期延长一年的议案》，同意将公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司符合配股条件的议案》 中配股决议有效期延长一年至 2010 年 6 月 18 日。鉴于公司配股事项 目前尚未拿到中国证监会正式批文，为保证配股方案的连续性，公司 决定将配股决议的有效期再次延长一年至 2011 年 6 月 17 日。 赞成 664,296,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.38%， 弃权 238,440 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04 %，反对票 3,879,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.58 %，通过了本 项议案。 （二（二））关于提请股东大会授权董事会再次将办理配股关于提请股东大会授权董事会再次将办理配股 （（二二 ））关于提请股东大会授权董事会再次将办理配股关于提请股东大会授权董事会再次将办理配股 相关具体事宜的有效期延长一年的议案相关具体事宜的有效期延长一年的议案 相关具体事宜的有效期延长一年的议案相关具体事宜的有效期延长一年的议案 公司 2009 年 6 月 12 日召开的2009 年第一次临时股东大会审议 通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效 期延长一年的议案》，同意将公司2008 年第一次临时股东大会审议通 过的 《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的议案》 中股东大会对董事会的授权有效期延长一年至 2010 年 6 月 18 日。鉴 于公司配股事项目前尚未拿到中国证监会正式批文，为保证配股方案 的连续性，公司决定将股东大会对董事会的授权有效期再次延长一年