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内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2004 年年度报告 内蒙古金宇集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 13 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 20 1 内蒙古金宇集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事吴振平因病未出席会议，委托独立董事俞伯伟代为表决。 3、公司法定代表人张翀宇，财务总监武满祥，会计主管张红梅声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公