宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：20 14-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 六届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议通知于2014 年4 月7 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2014 年4 月18 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事张创奇先生主持。经认真审 议： 一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举张创奇先生担任公司第六 届董事会董事长，任期三年，自2014 年4 月18 日至2017 年4 月17 日。 二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会副董事长的议案》。全体董事一致选举钟景明先生、李彬先生 担任公司第六届董事会副董事长，任